Sam Bankman-Fried planejou arrecadar dinheiro do príncipe herdeiro saudita, Ellison testemunha

Republicado por Platão

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A ex-co-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, passou o dia todo de quarta-feira no depoimento em seu segundo dia no tribunal no julgamento criminal de Sam Bankman-Fried, o fundador da falida exchange de criptomoedas FTX. Ela forneceu mais detalhes sobre como a empresa irmã da FTX, Alameda e Bankman-Fried, fraudaram investidores e usaram indevidamente fundos de clientes.

A namorada intermitente de Bankman-Fried tem suplicou culpado de acusações criminais, incluindo fraude de clientes e investidores da FTX. Nela depoimento ontem, ela disse que enganou os credores ao enviar balanços que faziam a Alameda parecer menos arriscada do que realmente era.

No estande na quarta-feira, ela forneceu mais detalhes sobre o relacionamento da empresa com os credores, que começaram a cancelar empréstimos em meio a uma desaceleração no mercado de criptografia no ano passado, de acordo com um Live Blog do julgamento pela organização de reportagens judiciais Inner City Press.

Um dos principais credores da Alameda, Genesis, o agora falido serviço de negociação de criptografia, queria o retorno de US$ 400 milhões em empréstimos. Seu chefe de empréstimos pediu um balanço patrimonial atualizado para entender a posição financeira da empresa, disse Ellison. Bankman-Fried rejeitou isso, acrescentou ela.

“Ele me disse para encontrar formas alternativas de apresentar as informações”, disse Ellison. “Ele queria que eu escondesse coisas em nosso balanço. Então preparei sete balanços diferentes.”

Bankman-Fried selecionou um balanço que não revelava que a Alameda devia cerca de US$ 10 bilhões a clientes da FTX, disse Ellison. Este valor subiu para 13 mil milhões de dólares em Setembro do ano passado, acrescentou Ellison.

Cortejando MBS

Uma forma que Bankman-Fried planejou para recuperar fundos foi levantando capital de investidores, disse Ellison. O príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed Bin Salman, foi listado como alvo principal em um documento do Google, testemunhou Ellison.

Nesta época do ano passado, foi amplamente divulgado que Bankman-Fried estava tentando arrecadar fundos para a FTX. Em outubro ele estava no Oriente Médio tentando para arrecadar fundos pessoalmente.

O documento do Google também listou que Bankman-Fried estava ansioso para fazer com que os reguladores reprimissem a exchange rival Binance, disse Ellison.

O CEO da Binance, Changpeng Zhao desencadeado o colapso da FTX com a venda de sua grande participação no token FTT. Isso então criou um aumento nos saques e revelou a escassez de fundos de clientes da FTX.

Subornando autoridades chinesas

Outra revelação importante de Ellison foram os detalhes sobre a decisão de pagar subornos a autoridades chinesas para desbloquear mil milhões de dólares em fundos da Alameda congelados no país como parte de uma investigação de branqueamento de capitais.

“Sam disse que [David] Ma encontrou uma maneira de descongelar nossas contas, bastando enviarmos para esses endereços criptográficos US$ 100 milhões. Era novembro de 2021”, disse Ellison.

Um funcionário da Alameda chamado Handi discordou da FTX Gerente de Desenvolvimento de Negócios A decisão da mãe, disse Ellison. Mas Bankman-Fried disse para “calar a boca”, acrescentou Ellison.

Juiz do Tribunal Distrital dos EUA Lewis Kaplan disse ao júri que Bankman-Fried não estava a ser acusado neste caso de suborno de funcionários chineses, mas que estava a ser oferecido por motivo.

A promotoria tentou incluir violações das disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. No entanto, uma decisão judicial confirmou o pedido de Bankman-Fried de que o governo das Bahamas – onde foi preso pela primeira vez em Dezembro do ano passado – não permitisse acusações adicionais. A acusação de suborno foi então desistiu.

A defesa teve menos que 30 minutos de interrogatório de Ellison antes do tribunal terminar. O interrogatório continuará até amanhã.

Veja artigo semelhante: A ascensão e queda contínua de Sam Bankman-Fried: um guia passo a passo de seu caso até agora