Sam Bankman-Fried volta para casa no Natal depois de pagar fiança de US$ 250 milhões nos EUA

Sam Bankman-Fried ganhou um upgrade de sua cela nas Bahamas depois de pagar fiança após sua extradição para os EUA na quarta-feira, onde enfrenta acusações pelo que os promotores chamaram de "fraude de proporções épicas". 

Bankman-Fried, o fundador do agora falido império de criptomoedas FTX, fez sua primeira aparência em um tribunal de Manhattan na quinta-feira, onde ele enfrenta uma série de acusações, incluindo lavagem de dinheiro, relacionadas à falência de dezenas de empresas sob seu controle.

O promotor dos EUA, Nicolas Roos, chamou o pacote de fiança de US$ 250 milhões de “a maior fiança pré-julgamento de todos os tempos”, dizendo ao juiz magistrado dos EUA Gabriel Gorenstein que exige que Bankman-Fried entregue seu passaporte e permaneça em prisão domiciliar na residência de seus pais na Califórnia. de acordo com o tribunal relatando da Reuters. 

Ele é obrigado a passar por tratamento e avaliação regular de saúde mental.

Bankman-Fried, 30, chegou aos EUA apenas uma noite antes da audiência, depois de concordar com a extradição das Bahamas, onde ele e a maior parte de seu império FTX estavam baseados. 

Ele havia sido mantido em uma prisão das Bahamas prisão desde 12 de dezembro, a pedido de promotores dos EUA que o acusam de roubar bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX, que supostamente foram transferidos para sua corretora e braço de fundos de hedge Alameda Research para cobrir perdas.

Bankman-Fried enfrenta oito acusações federais, incluindo lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, acusações que podem colocá-lo atrás das grades por décadas. 

Enquanto o FBI escoltava Bankman-Fried das Bahamas na noite de quarta-feira, dois de seus ex-associados de alto escalão suplicou culpado de acusações que incluíam fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities. 

Esses réus – a ex-presidente-executiva da Alameda Research Carolyn Ellison, 28, e o cofundador da FTX, Gary Wang, 29, – estariam cooperando com os promotores. 

Na audiência de quinta-feira, o promotor Roos disse que as provas no julgamento de Bankman-Fried consistiriam em depoimentos de “múltiplas testemunhas cooperantes” e milhares de páginas de comunicações escritas. 

Os promotores criminais podem oferecer barganhas ou acordos a certos réus da FTX em troca de cooperação e provas, disse Richard Levin, presidente de prática de fintech e regulamentação do escritório de advocacia Nelson Mullins Riley & Scarborough. Notícias da Forkast em uma entrevista em novembro. 

Arquivos judiciais no caso de falência da FTX revelaram recentemente que Ryan Salame, ex-co-CEO de uma afiliada da FTX nas Bahamas, foi um denunciante precoce às autoridades das Bahamas sobre a transferência de fundos de clientes da FTX para a Alameda.

Salame está entre vários outros executivos importantes da FTX e da Alameda que ainda não foram acusados ​​publicamente nos processos da FTX. O grupo inclui o ex-co-CEO da Alameda Sam Trabuco e o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh.

O juiz Magistrado dos EUA Gorenstein marcou a data do próximo tribunal de Bankman-Fried para 3 de janeiro de 2023.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/