Promotor de esquema de fraude criptográfica forçado a se desfazer de US$ 17 milhões

Um juiz federal da região de San Diego, Califórnia, ordenou o líder de uma cripto esquema de fraude para pagar até $ 17 milhões em taxas de restituição a mais de 800 comerciantes e investidores que supostamente foram vítimas de seus métodos.

Promotor de fraude também passará tempo na prisão

O golpe era conhecido como Bit Connect, e provavelmente será considerado um dos maiores esquemas Ponzi baseados em criptografia da história. Muitos investidores que colocaram seu dinheiro na plataforma acabaram sendo “pagos de volta” com os fundos de novos investidores para fazer parecer que estavam obtendo retornos. O que estava acontecendo era que uma das partes estava se beneficiando dos fundos dos jogadores mais novos.

No centro da fraude do Bit Connect está Glenn Arcaro, um promotor de 45 anos que atuou como o principal porta-voz da plataforma nos Estados Unidos. Não muito tempo atrás, Arcaro se declarou culpado de acusações federais e agora cumprirá três anos de prisão.

Além de passar os próximos 36 meses em uma cela de oito por nove, Arcaro também deve se desfazer de $ 17 milhões de seus próprios fundos e entregá-los às próprias pessoas que vitimou. Acredita-se que comerciantes de até 40 países tenham sido prejudicados pelo Bit Connect.

O principal fundador da plataforma - Satish Kumbhani – continua foragido. O advogado dos EUA Randy Grossman – que foi encarregado de supervisionar o caso contra Arcaro e Bit Connect – mencionou em uma declaração recente:

Centenas sofreram perdas financeiras devastadoras como resultado desse terrível engano, e esperamos que a decisão de hoje proporcione algum alívio às vítimas.

A fraude criptográfica provou ser um dos maiores problemas enfrentados pela indústria ultimamente. Não muito tempo atrás, nós publicou um artigo falando sobre como os números de fraude em 2022 superaram todos os estabelecidos nos anos anteriores. Foi relatado que até US$ 20 bilhões em fundos de moeda digital foram roubados de bolsas ou obtidos por meio de golpes nos últimos 12 meses.

Enquanto coisas como golpes de romance permanecem predominantes e problemáticos dentro dos limites da arena criptográfica, talvez o maior (e mais recente) exemplo de fraude tenha chegado ao forma de FTX, a outrora proeminente exchange de criptomoedas administrada pelo agora desgraçado executivo Sam Bankman-Fried.

SBF realmente levou as coisas a um nível totalmente novo

Considerado por muito tempo o menino de ouro da cripto arena, o SBF foi preso em dezembro de 2022 pela polícia das Bahamas e extraditado de volta para os Estados Unidos. Ele está atualmente aguardando julgamento enquanto morava na casa de seus pais na Califórnia.

Alega-se que o SBF gastou os fundos dos usuários em imóveis de luxo nas Bahamas. Acredita-se também que ele usou esse dinheiro para pagar empréstimos contraídos por sua outra empresa, a Alameda Research. A SBF entrou atualmente em um declaração de inocência, o que significa que seu caso será levado a um júri federal.

Tags: Bit Conectar, fraude, Glenn Arcaro

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/