Descoberta intimidante
Um jogador de pôquer de apostas altas que supostamente dirigia uma instalação ilegal de caça-níqueis na Califórnia enfrenta mais de 142,000 páginas de evidências contra ele. Gal Yifrach foi acusada pela primeira vez em 2022; sua conferência de status acontecerá em 4 de março deste ano. Foi originalmente marcado para 8 de janeiro, antes que ambas as equipes jurídicas concordassem com a mudança de data para permitir que a defesa analisasse os extensos documentos de provas e se preparasse para um julgamento.
as evidências supostamente incluem gravações e documentos
Essas evidências supostamente incluem gravações e documentos relacionados à apreensão de dispositivos eletrônicos. Yifrach supostamente dirigia uma operação de jogo ilegal que “fornecia, operava e mantinha máquinas e dispositivos caça-níqueis” antes de lavar os lucros.
Não há como escapar das autoridades
Uma das estratégias para limpar o dinheiro era comprar fichas de pessoas de um cassino legítimo em Bell Gardens, na Califórnia, e depois trocá-las por cheques na propriedade. Ele depositaria os cheques em sua conta bancária e depois usaria os fundos para comprar imóveis.
as autoridades estavam ouvindo as ligações e mensagens de Yifrach
Em uma ocasião, ele supostamente trocou mais de US$ 200,000 em fichas no cassino por cheques. As autoridades ouviam as chamadas e mensagens de Yifrach, observando frequentemente comunicações sobre a limpeza de dinheiro entre Yifrach e os seus co-réus.
Punição potencial significativa
Yifrach enfrenta acusações relacionadas à gestão de uma operação ilegal de jogos de azar e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele pode pegar até 25 anos de prisão federal e US$ 750,000 mil em multas. O negócio ilegal de slots supostamente funcionou de janeiro de 2018 a janeiro de 2022, com outras três pessoas também acusadas no caso.
Na reclamação original de confisco, o governo pretendia receber quase US$ 320,000 em dinheiro e cerca de 4.25 bitcoins de Yifrach, o que equivale a US$ 170,296 ao preço de mercado atual da criptomoeda. Embora as autoridades inicialmente considerassem Yifrach um risco de fuga, ele agora está em liberdade sob fiança.
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- Fonte: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
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