A Binance indicou que está disposta a trabalhar com a Agência Federal de Inteligência para investigar o uso fraudulento de carteiras criptográficas, que prejudicou os ativos criptográficos de muitos cidadãos.
Em 20 de dezembro de 2021, a FIA recebeu reclamações de paquistaneses e emitiu um pedido a um representante local da Binance para comparecer pessoalmente em 10 de janeiro de 2022.
Isso ocorre em conjunto com uma fraude na qual US$ 100 milhões foram transportados para o exterior em criptomoedas, de acordo com Imran Riaz, diretor da ala de crimes cibernéticos da FIA.
Aplicativos afiliados à Binance
compleição Aplicativos móveis afiliados à Binance estavam oferecendo aos paquistaneses a oportunidade de investir em criptomoedas.
As pessoas foram enganadas para se inscreverem na Binance Holdings Limited e depois transferirem dinheiro de uma carteira Binance para a conta dos proprietários do aplicativo.
Os clientes foram notificados quando comprar e vender criptomoedas por meio de grupos de Telegram pelas operadoras desses programas.
Depois disso, os pedidos desapareceram, resultando em uma perda de Rs17.7 bilhões. Esses aplicativos custaram entre US$ 100 e US$ 80,000 para serem desenvolvidos.
O dinheiro também está sendo utilizado na lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo, segundo Riaz.
Indivíduos cujas contas criptográficas são suspeitas de estarem envolvidas em fraude terão suas contas congeladas.
Ninguém está autorizado
Em 2018, o Banco Estatal do Paquistão informou ao público que nenhuma pessoa ou empresa no Paquistão estava autorizada a vender, emitir, comprar ou investir em ativos digitais.
Em julho de 2021, o governador do banco anunciou que o banco vinha examinando criptomoedas desde abril daquele ano.
Os cidadãos tinham 20 mil milhões de dólares em activos virtuais, com base em dados divulgados pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria do Paquistão.
A Receita Federal iniciou uma investigação sobre as fontes de financiamento dos investidores.
Hamza Khan, representante local da Binance, recebeu um aviso com a designação de gerente geral/analista de crescimento pela FIA.
Imagem cedida por Notícias do Cointelegraph/Você tubo
Fonte: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
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