Uma pessoa criou 114 golpes de memecoin em 45 dias

Um único endereço de carteira por trás de mais de um milhão de fraudes relacionadas ao memecoin depositou os fundos roubados na Coinbase em pequenas parcelas.

O detetive da rede ZachXBT descobriu 114 golpes de memecoin criados por um único endereço de carteira em menos de dois meses.

Em um tweet compartilhado na quarta-feira, ZachXBT compartilhou os nomes e contratos inteligentes de uma infinidade de criptomoedas meme vinculadas a um único endereço de depósito.

Nos últimos 1.5 meses, uma pessoa criou 114 golpes de moeda meme.

Cada vez que os fundos roubados do golpe são enviados exatamente para o mesmo endereço de depósito.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

-ZachXBT (@zachxbt) 26 de abril de 2023

“Eu suspeito que há mais também. Estes são apenas aqueles enviados para aquele endereço de depósito lol,” twittou o pesquisador anônimo de blockchain.

O ZachXBT também não conseguiu calcular o lucro obtido com cada um desses tokens fraudulentos porque o criador divide os fundos em carteiras alternativas.

“Parece que ele deposita de [C]oinbase 2.5-3 ETH todas as vezes para taxas de gás e LP, Rugs o gráfico, puxa normalmente em média (como visto em 4-5 transações) 0.1 – 0.2 ETH de lucro, transfere de volta para a carteira listado acima e retirar para [C]oinbase. Então REPITA o mesmo processo”, concluiu Ninja Lounge.

Um usuário que analisou os fundos enviados para o endereço concluiu que pelo menos 318 ETH foram obtidos por meio desse golpe de meme coin.

Hoje cedo, Zach relatou que 114 tapetes de memecoin foram enviados para o mesmo endereço de depósito.

Eu adicionei que 318 eth foi enviado para este endereço. Obviamente, esta não é a soma total de todos os eth que eles provavelmente fizeram, mas esta é a soma enviada para este endereço. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL

—borovik.eth (@3orovik) 27 de abril de 2023

Também parece que o usuário por trás da carteira em questão não parece muito preocupado em cobrir seus rastros, com dados de blockchain mostrando que alguns dos fundos roubados são enviados para a exchange cripto Coinbase.

De acordo com a ZachXBT, os valores menores das transações provavelmente passaram despercebidos pela bolsa. No entanto, a identidade do usuário ainda pode ser rastreada se ele não tiver usado um KYC falso para se registrar na bolsa.

Uma análise separada do usuário do Twitter “CoinGurruu” postada no início do dia mostra que outro endereço de carteira executou uma estratégia semelhante ao longo de dois anos.

Esta carteira lançou 2-5 tapetes memecoin diariamente por quase 2 anos consecutivos:

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

Esses desenvolvedores têm uma agitação incrível. Certifique-se de etiquetá-lo no Etherscan para não encher os bolsos deles com seu dinheiro

Insanidade absoluta. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) 26 de abril de 2023