Norwich Man admite fraude e ofensas fiscais em esquema de mídia social

Kamso Oguejiofor-Abugu
Publicado em: 1 de Junho de 2023

Dexter Enwerem, um morador de 36 anos de Norwich, Connecticut, se declarou culpado de fraude e delitos fiscais no tribunal federal de Bridgeport. A confissão de culpa de Enwerem ocorre após seu envolvimento em um esquema que visa mulheres por meio de suas contas no Facebook e Instagram. Enwerem também sonegava impostos sobre os fundos que adquiriu por meio do esquema ilícito.

Entre setembro de 2019 e março de 2021, Enwerem participou de um elaborado esquema de fraude junto com um co-conspirador. O co-conspirador usou identidades falsas e táticas enganosas para estabelecer relacionamentos com as vítimas nas plataformas de mídia social. À medida que os relacionamentos progrediam, o co-conspirador manipulava as vítimas para que enviassem dinheiro, fingindo precisar de ajuda financeira.

As vítimas foram coagidas a enviar dinheiro por meio de transferências eletrônicas, cheques, ordens de pagamento e dinheiro. Enwerem desempenhou um papel crucial na operação, recebendo parte dos fundos obtidos ilicitamente em contas bancárias sob seu controle. Outros fundos foram enviados para um endereço onde Enwerem poderia acessá-los facilmente.

“Enwerem e seus co-conspiradores fraudaram as vítimas em aproximadamente US$ 450,000”, disse em um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito de Connecticut. “A Enwerem transferiu aproximadamente US$ 220,000 desses fundos para contas bancárias na Nigéria. Em resposta aos funcionários do banco que questionaram a natureza dessas transferências eletrônicas, Enwerem afirmou falsamente que os destinatários eram membros da família e que os fundos se destinavam a cuidar de sua avó e para despesas domésticas”.

Enwerem se declarou culpado de dois crimes: conspiração para cometer fraude postal e fraude eletrônica (que acarreta uma pena máxima de 20 anos) e evasão fiscal (que acarreta uma pena máxima de 5 anos). “Como parte de seu apelo, ele concordou em pagar uma restituição de US$ 449,189 às vítimas e US$ 127,299 em impostos atrasados ​​para os anos fiscais de 2019 e 2020”, dizia o comunicado à imprensa.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoAiStream. Inteligência de Dados Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• Cunhando o Futuro com Adryenn Ashley. Acesse aqui.
• Compre e venda ações em empresas PRE-IPO com PREIPO®. Acesse aqui.
• Fonte: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/