Postado em 20 de setembro de 2023 às 6h34 EST.
Unchained tem o prazer de anunciar que David Z. Morris escreverá uma coluna regular duas vezes por semana no Unchained, começando com alguns artigos analisando a preparação para o julgamento de Sam Bankman-Fried. Morris escreve sobre criptomoedas desde 2013 para veículos como Fortune, the Atlantic e, mais recentemente, como colunista-chefe da CoinDesk. Ele publica o boletim informativo quinzenal sobre finanças e tecnologia Carne/Mercados.
__________________________________________________________________________
Um novo processo alega que Joseph Bankman e Barbara Fried, pais de Sam Bankman-Fried, estavam muito mais envolvidos em supostas fraudes na bolsa de criptomoedas FTX do que se pensava anteriormente. A imagem de autonegociação, engano consciente e gestão de fundos desordenada faz com que o relacionamento de Bankman-Fried com seus pais pareça tão conflituoso e problemático quanto o arranjo notório de polícula entre os jovens executivos da bolsa.
A processo foi arquivado pelos administradores da falida bolsa de criptografia FTX na segunda-feira, 18 de setembro. A principal alegação do processo é que Bankman e Fried tiveram grande influência sobre seu filho Sam Bankman-Fried na gestão de fundos na FTX, e usaram essa influência para enriquecer e direcionar dinheiro para outros fins de autonegociação. O processo afirma que a fonte final desses fundos foram, em geral, os depósitos dos usuários e visa principalmente “recuperar” o dinheiro.
Lendo isso agora. Para começar:
“Como pais de Bankman-Fried, Bankman e Fried exploraram o seu acesso e influência dentro da empresa FTX para enriquecerem, direta e indiretamente, em milhões de dólares, e conscientemente às custas dos devedores”. #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
- David Z. Morris (@davidzmorris) 19 de Setembro de 2023
Sam Bankman-Fried será julgado em duas semanas como o principal arquiteto da fraude FTX. No centro desse caso criminal está o uso indevido de milhares de milhões de dólares de fundos de depositantes. O novo processo apresenta muitas provas que sugerem que os pais de Bankman-Fried desempenharam frequentemente papéis activos na distribuição desses fundos para si próprios e para os seus afiliados profissionais.
Mas as alegações feitas no novo processo contra Bankman e Fried colocam-nos muito mais perto de uma alegada fraude criminosa do que muitos observadores anteriormente entendiam. Entre as muitas alegações do processo estão que Barbara Fried “pressionou” os executivos da FTX a cometer o que equivaleria a violações de financiamento de campanha e que Joseph Bankman canalizado incorretamente US$ 5.5 milhões em dinheiro da FTX para Stanford, seu empregador.
“Bankman e Fried empregaram suas décadas de experiência como professores de direito sofisticados e como verniz de legitimidade, não para ajudar o Grupo FTX”, resume o processo, “mas sim para pilhá-lo a fim de enriquecer a si mesmos e a suas causas favoritas”.
Em um artigo do declaração para CoinDesk, Os advogados de Bankman e Fried negaram as acusações e descreveram o processo como uma “tentativa perigosa de intimidar Joe e Barbara e minar o processo do júri poucos dias antes do início do julgamento de seu filho”.
“Essas afirmações são completamente falsas”, disseram eles. “[John J. Ray III, CEO da era da falência da FTX] e sua enorme equipe de advogados, que coletivamente estão acumulando incontáveis milhões de dólares em honorários e retornando relativamente pouco aos clientes da FTX, sabem melhor.”
No entanto, o novo processo contém montanhas de provas aparentemente contundentes, incluindo extensos e-mails e outras comunicações que mostram que tanto Bankman como Fried parecem encorajar – e até organizar activamente – actividades fraudulentas na empresa do seu filho.
Isso inclui ampla comunicação sobre como estruturar e entregar um Presente de US$ 10 milhões para Bankman e Fried. Essa enorme soma, que o processo caracteriza como fundamentalmente fraudulenta, já era de conhecimento público. Então foi um Casa de US$ 16 milhões, pago pela FTX, mas ocupado pelos pais de Bankman-Fried e tratado como propriedade deles.
O novo processo acrescenta detalhes de revirar o estômago sobre esses e outros atos. A imagem que emerge é a cumplicidade consciente de Bankman e Fried no “negócio familiar” – uma frase que, de acordo com o processo, Joseph Bankman usou para descrever a Alameda Research e o Grupo FTX já em 2018.
Figuras paternas
Embora as ações de Barbara Fried alegadas no novo processo sejam corruptas, Joseph Bankman é retratado não apenas como um participante do esquema maior, mas também como um de seus arquitetos.
“O acesso e autoridade de [Joseph] Bankman na FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. e FTX US [coletivamente o Grupo FTX] deram a ele o status de diretor, diretor e/ou gerente de fato em cada um”, de acordo com o documento.
Além disso, o processo caracteriza Bankman como o único responsável pelo que estava acontecendo na FTX devido à sua experiência e conhecimento. “Bankman era praticamente o único adulto na sala, orientando o Grupo FTX e outros executivos, muitos dos quais eram recém-formados na casa dos 20 anos e nunca haviam dirigido uma empresa antes”
As reivindicações mais contundentes contra Bankman envolvem o seu papel em direcionar milhões de dólares em doações, salários, investimentos ou outros financiamentos para amigos, familiares e aliados, em vez de alocar fundos tendo em mente o melhor interesse da FTX. Embora o processo descreva isto como uma falha na responsabilidade fiduciária – uma acusação civil – as alegações parecem frequentemente contornar a linha da criminalidade.
Esses indícios de criminalidade surgem logo no início do envolvimento de Bankman com a saga FTX. A ação relata que, no início de 2018, Bankman ajudou a selecionar serviços de contabilidade para o grupo FTX e ajudou seu filho a encontrar aconselhamento jurídico. De acordo com a ação, Bankman “defendeu a contratação de [Dan] Friedberg, sócio do Law Firm-1 na época, como conselheiro geral efetivo do Grupo FTX”.
O papel de Bankman na seleção de Friedberg é particularmente notável por uma simples razão: Friedberg já tinha estado envolvido em desvios e fraudes offshore.
Especificamente, Friedberg, no final dos anos 2000, exercia uma função jurídica no UltimateBet, um site de pôquer online. Posteriormente, descobriu-se que o site usava um “modo deus” para enganar os clientes. Embora ele nunca tenha sido acusado de nenhum crime, de acordo com o Poker.org, Friedberg parecia ter sido gravado em fita propondo um encobrimento.
Isto lança uma luz surpreendente sobre a declaração de Joseph Bankman em março de 2021 de que “entrevistei muitos escritórios para a empresa do meu filho e escolhi [Friedberg and Law Firm-1]. E deixe-me dizer a você, Eu senti que tinha muito a ver com essa decisão[.]”
Outros aspectos dos pedidos de aconselhamento jurídico de Bankman parecem preocupantes em retrospectiva. Em Novembro de 2021, por exemplo, o processo fez com que Joseph Bankman perguntasse à equipa de Friedberg “como os activos, incluindo a residência principal, podem ser estruturados para estarem à distância da falência”. Bankman sugeriu especificamente colocar Ativos FTX em imóveis e anexou um link com informações sobre proteção de ativos offshore nas Bahamas.
Bankman também estava ciente, de acordo com a ação, do agora notórios enormes empréstimos a executivos que Barbara Fried pressionou para mascarar as doações políticas. De acordo com o processo, “em setembro de 2022, Bankman [disse] que 'Alameda distribuiu muito dinheiro… usado para fazer doações políticas', e que [ele] tinha 'falado sobre categorizá-los como empréstimos'”.
Bankman também enriqueceu seus amigos em Stanford, direcionando mais de US$ 5.5 milhões em doações do Grupo FTX para a universidade (horas depois do surgimento do processo, Stanford anunciou que devolveria os presentes). Estas doações, argumenta o processo, “constituíram uma negociação aberta e aberta por parte de Bankman, que procurou obter favores e enriquecer o seu empregador às custas do Grupo FTX”. Bankman parecia dirigir de perto a movimentação de dinheiro entre entidades afiliadas à FTX para financiar essas enormes doações – que em muitos casos, de acordo com o processo, vieram de fontes conhecidas por incluir fundos de usuários.
Bankman também, aparentemente sem supervisão corporativa, usou fundos da FTX para oferecer “uma viagem gratuita à França” a um ex-aluno da Faculdade de Direito de Stanford que mais tarde se tornou consultor externo do Grupo FTX. A viagem incluiu passagens aéreas e passagens para o Grande Prêmio de Fórmula 1 na França, no valor de vários milhares de dólares.
Mas a alegação mais chocante no processo pode ser o relato de uma exigência monetária que Joseph Bankman fez para seu próprio benefício direto.
Em dezembro de 2021, o processo diz que Bankman tirou licença de Stanford para se concentrar na FTX. Ele assinou um contrato de trabalho com um salário de US$ 200,000 mil por ano, com possíveis bônus.
Mas parece que isso não foi suficiente para Bankman. Em 12 de janeiro de 2022, o processo diz: “Bankman reclamou ao chefe de administração da FTX US que estava recebendo pagamento bruto de apenas US$ 16,667 por mês da FTX US, quando 'supostamente deveria receber US$ 1 milhão/ano'".
Incrivelmente, Bankman então recorreu ao filho por e-mail. “Nossa, Sam, não sei o que dizer aqui”, escreveu ele. “Esta é a primeira vez que ouço falar do salário de 200 mil por ano! Colocando Bárbara nisso.
“Em outras palavras”, resume o processo, “o banqueiro pressionou seu filho para aumentar enormemente seu próprio salário”.
instintos maternos
Barbara Fried parece menos envolvida na alegada fraude da FTX do que Joseph Bankman, mas o processo, no entanto, apresenta provas do seu alegado envolvimento próximo em delitos graves.
O mais contundente é que o processo afirma que Fried encorajou ativamente o uso de doadores de palha para ocultar o fluxo de doações políticas da FTX – um crime grave pelo qual os executivos da FTX, Ryan Salame e Nishad Singh, ambos enfrentaram consequências legais. O processo cita e-mails e mensagens de Fried que serviram para “pressionar certos membros da FTX a evitar ilegalmente (se não violar) a lei federal de financiamento de campanha”.
A falida exchange de criptomoedas FTX processou os pais do fundador Sam Bankman-Fried, dizendo que os professores de Stanford Joseph Bankman e Barbara Fried usaram a empresa para enriquecer às custas dos clientes da empresa https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- Reuters (@Reuters) 20 de Setembro de 2023
Isto foi nomeadamente de interesse próprio: ela temia que doações transparentes iriam, nas suas palavras, “'criar a impressão de que o financiamento [do seu PAC Mind the Gap] é um assunto de família”. Essa pressão aparentemente levou diretamente a acusações de fraude no financiamento de campanha inicialmente movidas contra seu filho. Os encargos financeiros de campanha foram posteriormente retirado, embora os promotores tenham dito que serão perseguido durante o caso de alguma forma.
De acordo com o processo, Barbara Fried também parece ter participado conscientemente no uso de fundos da FTX para mobiliar a casa nas Bahamas, que foi tratada e referida como pertencente a Bankman e Fried.
“Menos de um mês após o fechamento da Blue Water”, diz o processo, “Fried instruiu os funcionários da FTX DM a fazer pedidos on-line, incluindo um sofá, pelo menos oito vasos e cinco tapetes, um dos quais era persa feito à mão. tapete custando mais de US$ 2,500, para mobiliar sua residência nas Bahamas. Os móveis foram adquiridos com um cartão de crédito corporativo da FTX DM ou com o cartão de crédito pessoal de um funcionário da FTX DM que foi reembolsado com fundos que pertenciam à FTX Trading.”
A FTX também pagou pelos serviços de limpeza e manutenção da casa. Uma mensagem sobre paisagismo sugere que os paisagistas deveriam “cobrar diretamente a FTX”.
Fried e Bankman também, em e-mails e mensagens citadas no processo, referem-se repetidamente à Blue Water como “nossa” casa, não da FTX. Em uma mensagem que parece reconhecer o suposto esquema, “[Joseph] Bankman enviou um e-mail ao co-CEO da FTX DM Ryan Salame (“Salame”) e outros, afirmando: 'Esperamos que todos vocês possam vir celebrar a casa que ajudaram nós compramos/mudamos para . . . Para quem ainda não esteve aqui, vá até o Old Fort Bay Gate House na Bay Street. . .”
O novo pedido também afirma que o custo total da casa – não US$ 16 milhões, mas quase US$ 19 milhões incluindo impostos e similares – foi pago por uma conta FTX DM que incluía fundos de clientes.
Assuntos de família
O processo não comenta a dinâmica familiar implicitamente bizarra de um pai pedindo apoio à mãe para exigir US$ 800,000 mil de seu filho. Mas a tática parece ter conseguido o que Bankman e Fried queriam – e muito mais. Embora Bankman não pareça ter conseguido cumprir seu imenso pedido de salário, isso foi mais do que compensado por um “presente” de US$ 10 milhões canalizado para os pais logo depois.
O processo sugere que tanto Joseph Bankman como Barabara Fried organizaram de perto a estrutura e o financiamento desta suposta doação, com o alegado objectivo de evitar impostos. Foi Joseph Bankman, de acordo com o processo, quem sugeriu que o “presente” fosse pago a partir de um “empréstimo” de 250 milhões de dólares da Alameda Limited, empresa irmã da FTX, ao filho Sam Bankman-Fried. A ação alega que “não há indicação de que Bankman-Fried pretendesse reembolsar o chamado empréstimo”. Esses US$ 10 milhões estariam sendo usados para pagar pela defesa criminal de Sam Bankman-Fried.
O momento final desta troca abre uma janela para as profundas falhas de caráter e ambiguidade moral que parecem ter alimentado o fiasco da FTX. Depois de organizar a transferência supostamente corrupta de US$ 10 milhões do que equivalia a fundos de depositantes da FTX para eles próprios, Bankman enviou ao filho um sincero agradecimento pelas riquezas desviadas:
“Estamos muito emocionados com este presente”, escreveu ele. “Mamãe está anunciando a aposentadoria, o que ela não teria feito de outra forma.”
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
- :tem
- :é
- :não
- $ 10 milhões
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 13
- 19
- 20
- 2013
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 500
- 8
- a
- Sobre
- Acesso
- Segundo
- Conta
- Contabilidade
- reconhecer
- ações
- ativo
- ativamente
- atividade
- atos
- Adiciona
- administração
- administradores
- conselho
- Afiliados
- Depois de
- contra
- companhia aérea
- Alameda
- PESQUISA ALAMEDA
- Todos os Produtos
- Alegações
- alegado
- alegadamente
- alega
- já
- tb
- Ambiguidade
- entre
- quantidade
- an
- análise
- e
- Anunciar
- anunciou
- Anunciando
- aparecer
- apareceu
- arquitetos
- SOMOS
- Argumenta
- arranjado
- AS
- pergunta
- aspectos
- ativo
- Ativos
- At
- autoridade
- evitar
- evitando
- consciente
- backup
- Bahamas
- Banqueiro Frito
- falido
- FTX falido
- Bay
- BE
- passou a ser
- Porque
- sido
- antes
- Começo
- ser
- beneficiar
- MELHOR
- Melhor
- entre
- bilhões
- Azul
- bônus
- ambos
- mas a
- by
- chamada
- veio
- Campanha
- CAN
- cartão
- casas
- casos
- categorizando
- causas
- comemorar
- Chefe executivo
- certo
- personagem
- caracteriza
- carregar
- carregada
- acusações
- chefe
- escolheu
- citado
- civil
- reivindicações
- Limpeza
- clientes
- Fechar
- de perto
- mais próximo
- encerramento
- CNBC
- Co-CEO
- Coindesk
- coletivamente
- Faculdade
- Coluna
- como
- comentar
- comprometendo
- Comunicação
- Comunicações
- Empresa
- Empresa
- completamente
- contém
- contract
- Responsabilidade
- Custo
- conselho
- crédito
- cartão de crédito
- Crime
- Criminal
- cripto
- troca de criptografia
- Troca de criptografia FTX
- criptomoedas
- Troca de Criptomoeda
- cliente
- Clientes
- David
- dias
- os devedores
- décadas
- Dezembro
- entregar
- Demanda
- exigente
- implantado
- depósitos
- descreve
- descrito
- detalhes
- diretamente
- dirigindo
- diretamente
- Diretor
- descoberto
- distribuído
- DM
- parece
- Não faz
- dólares
- doações
- feito
- não
- durante
- dinâmica
- cada
- Cedo
- Eficaz
- ou
- e-mails
- emerge
- Empregado
- colaboradores
- emprego
- encorajar
- encorajados
- suficiente
- enriquecer
- enriquecido
- Empreendimento
- entidades
- propriedade
- Mesmo
- evidência
- exchange
- Executivos
- executivos
- vasta experiência
- experiência
- exploradas
- extenso
- enfrentou
- Falha
- falso
- família
- longe
- favorecer
- Federal
- Taxas
- erro
- arquivada
- Arquivamento
- final
- financiar
- Encontre
- Empresa
- empresas
- Primeiro nome
- cinco
- fluxo
- Foco
- Escolha
- Forbes
- Antigo
- Fórmula
- Formula 1
- Forte
- Fortune
- fundador
- França
- fraude
- Cobranças por Fraude
- fraudulento
- atividade fraudulenta
- Gratuito
- freqüentemente
- amigos
- da
- FTX
- criptografia ftx
- troca de criptografia ftx
- DM FTX
- executivos FTX
- Executivos da FTX
- Saga FTX
- Negociação FTX
- FTX EUA
- alimentaram
- fundo
- fundamentalmente
- financiamento
- fundos
- lacuna
- deu
- Geral
- obtendo
- dom
- Go
- meta
- vai
- grande
- bruto
- Grupo
- Do grupo
- tinha
- Ter
- he
- cabeça
- ouviu
- Coração
- ajudar
- ajudou
- sua experiência
- SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA
- ele
- dicas
- Contratando
- sua
- esperando
- HORÁRIO
- House
- Como funciona o dobrador de carta de canal
- Como Negociar
- HTML
- http
- HTTPS
- enorme
- i
- if
- iii
- imenso
- in
- incluir
- incluído
- inclui
- Incluindo
- Crescimento
- indicação
- indiretamente
- influência
- INFORMAÇÕES
- inicialmente
- instância
- Pretendido
- interesse
- entrevistado
- Intimidar
- para dentro
- investimento
- envolver
- envolvido
- envolvimento
- IT
- ESTÁ
- janeiro
- joe
- banheiro
- João J. Ray III
- apenas por
- Justiça
- manteve
- Saber
- Conhecimento
- Conhecimento
- conhecido
- grande
- Maior
- Atrasado
- mais tarde
- Escritórios de
- ação judicial
- Advogados
- Lays
- mínimo
- Deixar
- levou
- Legal
- legitimidade
- menos
- deixar
- leve
- como
- Limitado
- Line
- pequeno
- empréstimo
- Empréstimos
- olhar
- lote
- grande quantidade
- Ltd
- moldadas
- a Principal
- manutenção
- principal
- fazer
- FAZ
- de grupos
- Gerente
- gestão
- muitos
- Março
- máscara
- maciço
- massivamente
- Posso..
- me
- mensagem
- mensagens
- milhão
- Milhão de dolares
- milhões
- mente
- mau uso
- momento
- Segunda-feira
- Monetário
- dinheiro
- Mês
- moral
- mais
- a maioria
- mãe
- movimento
- my
- quase
- nunca
- Novo
- novo processo
- Newsletter
- Nishad Singh
- não
- notável
- notavelmente
- Novembro
- Novembro de 2021
- agora
- of
- Oficial
- Velho
- on
- ONE
- online
- pôquer online
- só
- abre
- or
- ordem
- ordens
- Outros
- Outros
- de outra forma
- Fora
- Outlets
- lado de fora
- Acima de
- Supervisão
- próprio
- pago
- pais
- Participou
- particularmente
- parceiro
- Pagar
- para
- pessoal
- animal de estimação
- fotografia
- peças
- Lugar
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- desempenhado
- satisfeito
- Pôquer
- político
- doações políticas
- retratado
- possível
- publicado
- presentes
- pressão
- anteriormente
- principalmente
- primário
- Diretor
- processo
- profissional
- profundo
- propriedade
- propondo
- procuradores
- proteção
- público
- Publica
- comprado
- fins
- empurrado
- Colocar
- citações
- em vez
- RAY
- reais
- bens imóveis
- razão
- receber
- recentemente
- recentemente
- referir
- a que se refere
- regular
- relacionamento
- relativamente
- reembolsar
- REPETIDAMENTE
- solicitar
- pedidos
- pesquisa
- Residence
- responsabilidade
- responsável
- aposentadoria
- retorno
- voltar
- Reuters
- equitação
- Tipo
- papéis
- Quarto
- Tapetes
- Execute
- corrida
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- saga
- Dito
- salário
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- dizer
- dizendo
- diz
- esquema
- Escola
- Procura
- parecem
- parece
- selecionando
- interesse próprio
- enviei
- Setembro
- grave
- Serviços
- conjunto
- vários
- ela
- Em breve
- rede de apoio social
- mostrar
- assinado
- Similarmente
- simples
- desde
- irmã
- local
- So
- alguns
- eles são
- sofisticado
- solicitado
- fonte
- Fontes
- especificamente
- suporte
- Stanford
- começo
- Comece
- Declaração
- declarando
- Status
- rua
- estrutura
- estruturada
- estudante
- processou
- sugerir
- Sugere
- terno
- suposto
- superfície
- fita
- Impostos
- Profissionais
- Tecnologia
- dizer
- do que
- obrigado
- que
- A
- As Bahamas
- deles
- Eles
- si mesmos
- então
- Este
- deles
- isto
- aqueles
- Apesar?
- mil
- Através da
- bilhetes
- tempo
- para
- levou
- Total
- tocou
- Trading
- transferência
- transparente
- tratado
- julgamento
- viagem
- perturbador
- verdadeiro
- Twice
- dois
- final
- Unchained
- minar
- Entendido
- unicamente
- universidade
- us
- usar
- usava
- Utilizador
- fundos do usuário
- utilização
- muito
- Violações
- praticamente
- querido
- foi
- Água
- semanal
- semanas
- foram
- O Quê
- quando
- qual
- enquanto
- QUEM
- precisarão
- janela
- de
- dentro
- sem
- palavras
- Equivalente há
- seria
- escrita
- escreveu
- ano
- Você
- jovem
- zefirnet