Usuário da Localbitcoins se declara culpado de administrar negócios criptográficos não licenciados – pode pegar até 5 anos de prisão

Um comerciante de criptomoedas foi condenado nos EUA por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado usando Localbitcoins e Paxful. Ele enfrenta até cinco anos de prisão federal e uma possível multa máxima de US $ 250,000.

Comerciante de criptomoedas se declara culpado

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) continua a tomar medidas contra os comerciantes de criptomoedas que usam serviços como Localbitcoins e Paxful para comprar e vender criptomoedas como um negócio sem licença. O último caso envolveu Hien Ngoc Vo, um homem de 49 anos de Seattle, Washington, que operava um negócio de criptomoedas não licenciado em Houston, Texas.

O DOJ anunciou na quarta-feira que Vo se declarou culpado de administrar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro na área de Houston entre 16 de março e 8 de junho de 2016. O Departamento de Justiça detalhou:

Vo usou Paxful e Localbitcoins para comprar e vender bitcoin… Ele lucrava com as vendas coletando uma porcentagem das transações que variava de 5 a 30%.

Dentro dos três meses especificados, o negócio não licenciado de Vo recebeu e transmitiu aproximadamente $ 515,147.19 em BTC, descreveu o DOJ, acrescentando que os clientes o pagaram em dinheiro, depósitos bancários diretos, cartões de crédito American Express, bem como Amazon e cartões-presente genéricos.

No entanto, “Durante as transações, Vo não pediu aos clientes nenhuma forma de identificação nem o propósito para o qual estavam comprando a criptomoeda”, observou o Departamento de Justiça.

Observando que Vo pode permanecer em fiança até a sentença de 5 de setembro, o DOJ concluiu:

Vo pode pegar até cinco anos de prisão federal e uma possível multa máxima de US$ 250,000.

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/