WazirX, a maior bolsa de criptografia da Índia em volume de comércio, colocou na lista negra mais de 2,431 contas entre outubro de 2022 e março de 2023, com base em seu processo de monitoramento interno, bem como sob a direção de agências de aplicação da lei (LEA).
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Fatos rápidos
- A WazirX também recebeu 431 solicitações de LEAs, para um volume total de transações de US$ 390 milhões na plataforma, entre outubro de 2022 e março de 2023, principalmente relacionadas a bloqueio de conta, suspeita de processos criminais e investigação, a exchange afirmou no seu 4º relatório de transparência lançado na terça-feira. Destes, 46 pedidos eram de LEAs estrangeiras e 385 pedidos de agências indianas.
- A exchange registrou mais de 396,000 mil interações de usuários durante esse período, afirmou o relatório.
- A WazirX disse em seu relatório que tem colaborado com provedores terceirizados de serviços de ferramentas forenses, como TRM Labs e Chainalysis, para monitoramento e investigação de transações.
- WazirX disse que relatou transações suspeitas quando os volumes de negociação dos usuários não correspondiam à situação financeira ou renda individual, bem como transações de usuários de alto risco recebidas de ferramentas forenses de terceiros. A exchange também denunciou usuários que não forneceram as informações ou esclarecimentos solicitados sobre a origem dos recursos ou comprovante de renda.
- No início deste mês, a Índia deu um passo significativo no sentido de regulamentar a indústria de criptomoedas, expandindo o Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) para incluir ativos digitais. As bolsas de criptomoedas, como o WazirX, agora são obrigadas a realizar a devida diligência nas transações e relatar transações suspeitas às autoridades.
- Ministério das Finanças da Índia disse no início deste mês que a Direcção de Execução, a agência de combate ao crime financeiro do país, está a investigar “vários casos” relacionados com criptomoedas, ao abrigo das disposições do PMLA e da Lei de Gestão Cambial. Até agora, foram apreendidos produtos do crime no valor de cerca de 115.7 milhões de dólares, enquanto cinco pessoas foram detidas sob acusações de branqueamento de capitais.
- Algumas das LEAs estrangeiras com as quais WazirX trabalhou nos seis meses incluem o Departamento de Polícia de Toronto, o Departamento de Polícia de Dortmund, o Procurador Distrital do Condado de Nova York, entre outros. As LEAs indianas com as quais WazirX trabalhou incluem a Agência Nacional de Investigação e a Diretoria de Execução, entre outras.
- Veja o artigo relacionado: Janet Yellen pede forte estrutura regulatória para cripto enquanto a Índia lidera a pressão do G20 por regulamentação
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- Fonte: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
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