'HyperFund': Autoridades dos EUA desmantelam esquema de criptografia Ponzi de US$ 1.9 bilhão

'HyperFund': Autoridades dos EUA desmantelam esquema de criptografia Ponzi de US$ 1.9 bilhão

Carimbo de data / hora: 30 de janeiro de 2024 12h06
Nó Fonte: 3088945

As autoridades dos Estados Unidos desmantelaram o esquema criptográfico Ponzi chamado HyperFund, que levantou até US$ 1.89 bilhão de investidores e apresentou acusações civis e criminais contra seu fundador, Xue Lee (Sam Lee). As acusações civis foram apresentadas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e as criminais pelos promotores federais.

A queixa civil também nomeou Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), uma das principais promotoras do esquema Ponzi, enquanto as acusações criminais nomearam Chunga e um outro promotor, Rodney Burton. Chunga confessou-se culpado de acusações civis e criminais.

De acordo com os documentos judiciais, o Hyperfund operou entre junho de 2020 e o início de 2022, vendendo pacotes de “adesão” a investidores. Ele alegou “altos retornos garantidos aos investidores” de suas supostas operações de mineração de ativos criptográficos e associações com uma empresa Fortune 500. Contudo, na realidade, o fundo não tinha qualquer fonte real de receitas. Funcionou como um esquema de pirâmide, pagando aos antigos investidores com os rendimentos arrecadados dos novos investidores. A operação fraudulenta fracassou em 2022 e interrompeu os saques dos investidores.

Embora a SEC estime o tamanho do fundo fraudulento em US$ 1.7 bilhão, os promotores federais estimam que o valor seja de US$ 1.89 bilhão.

“Conforme alegado em nossa denúncia, Lee e Chunga atraíram investidores com o fascínio de lucros da mineração de ativos criptográficos, mas a única coisa que o HyperFund explorou foram os bolsos de seus investidores”, disse Gurbir Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC.

As autoridades entraram com força

A SEC acusou Lee e Chunga de violarem disposições antifraude e de registro e está buscando recuperar os rendimentos dos investidores, juntamente com penalidades monetárias ainda a serem determinadas. Enquanto isso, os promotores federais acusaram Lee e Chunga de conspiração para cometer títulos e fraude eletrônica. Burton está enfrentando uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Cada acusação dessas acusações criminais acarreta uma pena máxima de cinco anos.

Embora Chunga tenha se declarado culpada, sua pena monetária no processo civil e tempo de prisão pelas acusações criminais ainda não foram determinados.

“O nível de suposta fraude aqui é impressionante”, disse o procurador dos EUA Erek Barron para o Distrito de Maryland. “Seja fraude de criptomoeda ou qualquer outra fraude financeira, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Este escritório e nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei responsabilizarão os perpetradores por estes e outros esquemas de fraude.”

As autoridades dos Estados Unidos desmantelaram o esquema criptográfico Ponzi chamado HyperFund, que levantou até US$ 1.89 bilhão de investidores e apresentou acusações civis e criminais contra seu fundador, Xue Lee (Sam Lee). As acusações civis foram apresentadas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e as criminais pelos promotores federais.

A queixa civil também nomeou Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), uma das principais promotoras do esquema Ponzi, enquanto as acusações criminais nomearam Chunga e um outro promotor, Rodney Burton. Chunga confessou-se culpado de acusações civis e criminais.

De acordo com os documentos judiciais, o Hyperfund operou entre junho de 2020 e o início de 2022, vendendo pacotes de “adesão” a investidores. Ele alegou “altos retornos garantidos aos investidores” de suas supostas operações de mineração de ativos criptográficos e associações com uma empresa Fortune 500. Contudo, na realidade, o fundo não tinha qualquer fonte real de receitas. Funcionou como um esquema de pirâmide, pagando aos antigos investidores com os rendimentos arrecadados dos novos investidores. A operação fraudulenta fracassou em 2022 e interrompeu os saques dos investidores.

Embora a SEC estime o tamanho do fundo fraudulento em US$ 1.7 bilhão, os promotores federais estimam que o valor seja de US$ 1.89 bilhão.

“Conforme alegado em nossa denúncia, Lee e Chunga atraíram investidores com o fascínio de lucros da mineração de ativos criptográficos, mas a única coisa que o HyperFund explorou foram os bolsos de seus investidores”, disse Gurbir Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC.

As autoridades entraram com força

A SEC acusou Lee e Chunga de violarem disposições antifraude e de registro e está buscando recuperar os rendimentos dos investidores, juntamente com penalidades monetárias ainda a serem determinadas. Enquanto isso, os promotores federais acusaram Lee e Chunga de conspiração para cometer títulos e fraude eletrônica. Burton está enfrentando uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Cada acusação dessas acusações criminais acarreta uma pena máxima de cinco anos.

Embora Chunga tenha se declarado culpada, sua pena monetária no processo civil e tempo de prisão pelas acusações criminais ainda não foram determinados.

“O nível de suposta fraude aqui é impressionante”, disse o procurador dos EUA Erek Barron para o Distrito de Maryland. “Seja fraude de criptomoeda ou qualquer outra fraude financeira, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Este escritório e nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei responsabilizarão os perpetradores por estes e outros esquemas de fraude.”

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