Polícia alemã e DEA anunciam apreensões recordes de BTC – The Defiant

As autoridades policiais nos Estados Unidos e na Alemanha anunciaram apreensões recordes de criptomoedas, com a polícia federal alemã assumindo o controle de mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin.

Em 30 de dezembro, o Departamento de Polícia Criminal do Estado da Saxônia da Alemanha anunciou que havia apreendidos cerca de 50,000 BTC no valor de US$ 2.17 bilhões, compreendendo a maior aquisição de criptomoedas das agências de aplicação da lei do país até o momento.

A polícia alemã disse que estava investigando ativamente dois homens de 37 e 40 anos suspeitos de operar um site de pirataria até o final de 2013. A dupla é acusada de usar ganhos ilícitos obtidos na plataforma para comprar um estoque considerável de Bitcoin. Acredita-se que a dupla explorou obras protegidas por direitos autorais para obter ganhos comerciais e se envolveu em atividades de lavagem de dinheiro.

O anúncio dizia que os fundos foram “transferidos voluntariamente” para uma carteira controlada pela Polícia Criminal Federal. O anúncio observou que as investigações ainda estão em andamento e nenhuma acusação foi apresentada, acrescentando que publicará mais informações que serão tornadas públicas assim que a investigação for encerrada.

DEA anuncia apreensão recorde de Bitcoin

A notícia veio poucos dias depois do Ministério Público dos Estados Unidos anunciou que a Agência Antidrogas dos EUA (DEA) apreendeu US$ 150 milhões em BTC de um vendedor de narcóticos na darknet.

O anúncio dizia que os fundos foram confiscados por um cidadão indiano que se declarou culpado de operar uma empresa multimilionária de narcóticos na dark web que transportava “centenas de quilogramas e dezenas de milhares de comprimidos de substâncias controladas” da Europa para os Estados Unidos, Canadá. , Reino Unido, Jamaica e Ilhas Virgens dos EUA.

“De acordo com a DEA, este caso envolve a maior apreensão de criptomoeda e dinheiro na história da DEA; o réu perdeu contas de criptomoeda que acabaram valendo US$ 150 milhões”, dizia o anúncio. “Banmeet Singh, 40 anos, de Haldwani, Índia, se declarou culpado de conspiração para possuir com a intenção de distribuir substâncias controladas e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.”

Singh operou pelo menos de meados de 2012 até julho de 2017, transportando substâncias controladas usando correio dos EUA e outros serviços de transporte marítimo. Singh distribuiu as substâncias usando vários mercados darknet, incluindo Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay e Hansa, entre outros.

O governo dos EUA emergiu entre os maiores detentores de Bitcoin do mundo, com dados da Dune Analytics indicando carteiras controladas pelo governo mantidas 194,188 BTC valia mais de US$ 8.4 bilhões antes da última apreensão.

O saldo de Bitcoin do governo dos EUA caiu desde que manteve o máximo histórico de 215,340 BTC de meados de 2022 até o início de 2023, com as autoridades offloading cerca de 20,000 BTC apreendidos de James Zhong – que roubou cerca de 50,000 do Silk Road em 2012.