Fundador da empresa alemã de criptografia USI Tech acusado de esquema de fraude de US$ 150 milhões

Horst Jicha, o fundador alemão da USI Tech, uma plataforma de mineração de criptografia e negociação de ativos digitais, enfrenta graves consequências legais nos Estados Unidos. Promotores federais em Nova York acusaram Jicha de orquestrar um esquema fraudulento que supostamente fraudou investidores em aproximadamente US$ 150 milhões, de acordo com o site oficial do DOJ. Este caso destaca os riscos contínuos e o escrutínio regulatório no setor de criptomoedas.

Jicha, 64 anos, foi acusado de vários crimes, incluindo fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Ele foi preso em 23 de dezembro de 2023, enquanto tentava passar férias em Miami. Esta prisão marca um desenvolvimento significativo numa saga que se desenrola há vários anos.

Em 2017, Jicha afirmou que a USI Tech era a primeira plataforma automatizada de negociação de Bitcoin do mundo, com o objetivo de tornar os investimentos em criptografia mais acessíveis aos investidores de varejo. Ele comercializou agressivamente a plataforma nos Estados Unidos, especialmente em Nova York e Las Vegas. No entanto, em março de 2018, quando as autoridades iniciaram a investigação, Jicha encerrou abruptamente a plataforma online da USI. Esta ação bloqueou retiradas de cerca de US$ 150 milhões em ativos criptográficos de propriedade de investidores, que permanecem não contabilizados.

O envolvimento do FBI sublinha a seriedade das acusações. James Smith, chefe do escritório do FBI em Nova Iorque, afirmou que a plataforma era apenas uma fachada e acusou Jicha de fugir do país com o dinheiro de milhões de investidores.

O caso de Jicha, apresentado como US v Jicha, 23-CR-342 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York (Brooklyn), representa um lembrete claro dos riscos potenciais associados a plataformas de investimento não regulamentadas, particularmente no volátil mercado de criptomoedas. . O caso também sublinha os esforços crescentes das autoridades dos EUA para reprimir atividades fraudulentas no espaço criptográfico.

Jicha se declarou inocente das acusações e foi libertada sob fiança de US$ 5 milhões. Os seus advogados de defesa, Marissel Descalzo e David Tarras, manifestaram a intenção de defender Jicha vigorosamente, procurando trazer à luz os factos do seu envolvimento com a USI Tech. O seu objectivo é distinguir as acções de Jicha das dos verdadeiros “maus actores”.

Este desenvolvimento no mundo criptográfico é um lembrete crítico para os investidores terem cautela e realizarem pesquisas completas antes de investirem em ativos digitais. Também destaca a necessidade de melhores quadros regulamentares para proteger os investidores e manter a integridade do mercado criptográfico.

Fonte da imagem: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme