Genesis Global Trading multada em US$ 8 milhões e perde sua licença de criptografia em Nova York por falha de conformidade contra lavagem de dinheiro – TechStartups

O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York anunciou na sexta-feira que a Genesis Global Trading, uma subsidiária do Digital Currency Group (DCG), pagará uma multa de US$ 8 milhões e renunciará à sua licença de criptografia após uma investigação que descobriu deficiências significativas no combate à lavagem de dinheiro da empresa. e programas de segurança cibernética.

Descobriu-se que a Genesis, uma corretora e formadora de mercado de criptomoedas, não conseguiu manter um programa de conformidade eficaz para combate à lavagem de dinheiro e aos requisitos da Lei de Sigilo Bancário. Além disso, a empresa não apresentou Relatórios de Atividades Suspeitas adequados, que são essenciais para sinalizar transações específicas para as autoridades policiais, Reuters relatado.

Em resposta a essas descobertas, Adrienne Harris, superintendente do NYDFS, disse: “A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”.

Como parte da penalidade, a Genesis entregará sua “BitLicense”, um requisito regulatório para empresas de criptomoeda em Nova York, que exige conformidade com requisitos de conhecimento do seu cliente, combate à lavagem de dinheiro e capital. Genesis possui uma BitLicense desde 2018.

A notícia chega depois que outra subsidiária do Digital Currency Group (DCG), o credor de criptografia Genesis Global Capital, entrou com pedido de falência no ano passado, que não tinha relação com a Genesis Global Trading. A falência ocorreu após o colapso da bolsa de criptomoedas FTX. É importante notar que a Genesis Global Capital não possuía uma BitLicense do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS).

DCG também era a controladora do meio de publicação de criptografia CoinDesk antes de ser lançado.troca de ativos digitais antigos para institucionais em alta. A transação provou ser um movimento lucrativo para o fundador e CEO do DCG, Barry Silbert, que obteve um lucro substancial com sua compra inicial de US$ 500,000 da CoinDesk em 2016.

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• Fonte: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/