Gemini, Genesis, DCG processados ​​​​pelo procurador-geral de Nova York

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação na quinta-feira contra Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Currency Group (DCG), por supostamente fraudar mais de 230,000 investidores, incluindo pelo menos 29,000 residentes de Nova York, em mais de US$ 1 bilhão.

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Fatos rápidos

• Uma investigação do Gabinete do Procurador-Geral afirma que a Gemini mentiu aos investidores sobre o seu programa de investimento Gemini Earn, que foi operado com o Genesis.

• A ação judicial afirma que a Gemini comercializou o Gemini Earn como um investimento de baixo risco, apesar de saber que os empréstimos da Genesis eram pouco garantidos e arriscados.

• De acordo com o documento, quase 60% de todos os empréstimos pendentes da Genesis a terceiros beneficiaram a Alameda Research de Sam Bankman-Fried, a empresa comercial irmã da falida bolsa FTX.

• O processo também acusa o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro, sua controladora DCG e o CEO Barry Silbert por fraudar investidores ao tentar esconder uma perda de mais de US$ 1.1 bilhão.

• O procurador-geral James procura proibir as empresas do setor de investimento financeiro em Nova York, ao mesmo tempo que busca restituição aos investidores.

• Gênese entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, no Distrito Sul de Nova York em 19 de janeiro, com passivos listados entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões, com mais de 100,000 credores.

• Genesis suspendeu as retiradas de usuários em 16 de novembro de 2022, após a queda da FTX. A empresa disse que tem US$ 175 milhões de seus ativos bloqueados na bolsa falida.

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• Fonte: https://forkast.news/gemini-genesis-dcg-sued-new-york-attorney-general/