FTX atingido por US $ 1.2 bilhão em saques como oscilações de confiança no Exchange Giant

As reservas da FTX estão sob cerco quando uma onda de usuários retira seus ativos da bolsa de derivativos após sua dependência de seu token FTT e seu relacionamento com uma empresa irmã, Alameda Research, levantou dúvidas sobre sua solidez financeira. 

Em 8 de novembro de Nansen informou que os usuários da FTX retiraram US$ 1.2 bilhão em tokens Ether e ERC-20 da exchange nas últimas 24 horas e depositaram apenas US$ 540 milhões durante o mesmo período. 

Desenvolvimento de alarme

As reservas de Bitcoin da FTX caíram para zero em um estágio, de acordo com dados, da CryptoQuant. E o FTT, o token nativo da exchange, caiu mais de 22% nas últimas 24 horas. Esse é um desenvolvimento alarmante porque na semana passada o CoinDesk informou que o FTT representava 40% do balanço da Alameda Research. Alameda é uma empresa comercial proprietária que é interdependente da FTX. 

No entanto, os saques são a maior preocupação porque podem prejudicar a liquidez da FTX. Bobby Ong. O cofundador do agregador de dados de criptomoedas, CoinGecko, disse ao The Defiant que os saques em 7 de novembro geraram a maior saída diária de FTX já registrada. “Isso pode afetar materialmente os volumes e a participação de mercado da FTX no futuro”, disse Ong.

Crise de Confiança

Os movimentos repentinos mostram que a FTX, uma potência nos mercados de criptomoedas com US$ 13 bilhões em volume diário de negociação, está sofrendo uma crise de confiança. Como o fracasso do credor de criptomoedas centralizado Celsius e os votos de Ecossistema Terra Blockchain demonstrado no início deste ano, basta uma mudança no sentimento para desencadear uma corrida aos ativos dos maiores players de criptomoedas. As ligações estreitas entre a FTX e a Alameda Research há muito estimulam preocupações de que as duas empresas não estejam sendo totalmente transparentes sobre suas participações fora da cadeia.

Enquanto isso, os analistas dizer Alameda e FTX estão vendendo outros ativos para reforçar o preço do FTT. Na segunda-feira, a Binance, uma rival da FTX, deu um golpe ao anunciar que planejava despejar tokens FTT no mercado, de acordo com o CEO Changpeng Zhou, também conhecido como CZ. 

O contágio já está se espalhando. Bitcoin caiu 5% nas últimas 24 horas, e Ether derrapou quase 6%, de acordo com O terminal desafiador. E Solana perdeu 12%. A FTX é uma grande investidora e apoiadora da rede blockchain Layer 1.

Sam Bankman-Fried, o bilionário fundador da FTX e da Alameda, não aborda a crise desde segunda-feira. “Um concorrente está tentando nos perseguir com rumores falsos”, ele disse. twittou. “O FTX está bem. Os ativos estão bons.”

Alguns investidores de criptomoedas expressaram confiança de que o FTX era fundamentalmente sólido. “Pessoalmente, especulo que, apesar do desconforto operacional, a Alameda será capaz de enfrentar essa tempestade, mobilizando as reservas de caixa existentes ou pela SBF trazendo novo capital para resgatar, se necessário”, disse Daniel Bar, fundador da Bitfwd Capital, ao The Defiant.

Os problemas para FTX e Alameda começaram em 2 de novembro, quando a CoinDesk relatado que um “documento financeiro privado” detalhando o balanço da Alameda em 30 de junho mostrou que quase US$ 6 bilhões de seu balanço de US$ 14.6 bilhões eram tokens FTT. Isso inclui US$ 2 bilhões destinados como garantia para alguns de seus US$ 7 bilhões em dívidas. Com a oferta circulante da FTT em mais de US$ 3 bilhões na época, as participações em FTT da bolsa eram maiores do que o mercado aberto poderia absorver, questionando a capacidade da FTX de pagar suas dívidas.

Estaca FTT

A FTX e a Alameda disseram que o documento fornece uma imagem desatualizada de suas finanças. A CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, twittou que a empresa detém mais de US$ 10 bilhões em ativos que não estão refletidos no documento e pagou a maioria de seus empréstimos desde então.

Mas em 6 de novembro, a Binance, principal rival da FTX e ex-investidora na exchange, aumentou a pressão ao anunciar que descarregar sua participação considerável de FTT. “O anúncio da CZ de que a Binance sairá de sua posição no FTT fez com que o FTT caísse inicialmente 11.5%, para US$ 21.96”, disse Ong.

A Binance disse que tentaria minimizar o impacto de sua negociação no mercado, e Ellison se ofereceu para direcionar a Alameda a comprar os tokens FTT por US$ 22 cada. A Binance não declarou explicitamente se aceitará a oferta da FTX, mas seu CEO, Changpeng Zhou, ssugeriu que ele estaria aberto à ideia em troca de US$ 580 milhões em BNB.

“Várias celebridades de criptomoedas do Twitter estão pedindo a outras pessoas que vendam seu FTT e as ligações parecem ser atendidas, pois o token caiu através de sua barreira de preço de US$ 22”, disse Mark Monfort, cofundador do estúdio de risco web3, NotCentralised, ao The Defiant. 

Bilionários com abreviações

O impasse entre os dois titãs de criptomoedas conhecidos simplesmente por suas iniciais chamou a atenção da criptomoeda.

“Os bilionários com abreviações de nomes estão brigando e, como resultado, estamos perdendo dinheiro”. twittou Cobie, um proeminente influenciador de criptomoedas.

Hasu, líder de estratégia para Flashbots, soou in:.“A rivalidade tóxica geralmente degrada a estrutura da indústria, levando a um resultado pior para todos.” 

O drama levou muitos usuários a retirar seus ativos da FTX como precaução contra sua possível insolvência, com o valor das reservas da FTX caindo em $ 955M em uma semana, de acordo com Dune Analytics.

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Em 8 de novembro, Statelayer de SudoSwaps manchado que apenas as transações abaixo de cinco dígitos estavam entre as retiradas recentemente processadas pela FTX. 

Julien Bouteloup da Curve Finance twittou que sua equipe removeu mais de US$ 100 milhões da FTX e da Binance. “Aperte o cinto de segurança, a decolagem é iminente”, disse ele.

Michael McQuaid, gerente de crescimento da Bloq, uma empresa de infraestrutura web3, percebeu que os rendimentos de stablecoin na plataforma FTX US atingiram um pico de até 84% em meio à crise de liquidez. “Acho que a maioria desses longos não sabe que a taxa é tão alta e fechará suas posições assim que o fizer.”

Enquanto isso, a simbiose entre a FTX e a Alameda Research ganhou destaque. Parece que a Alameda Research tem ajudado a manter o fluxo de ativos na bolsa em meio à crescente demanda por saques.

Imagem completa

Em 7 de novembro, Larry Cermak, um jornalista de criptomoedas, compartilhou um planilha rastreando os saldos de carteiras suspeitas de serem controladas pela Alameda Research nas mídias sociais. Os dados mostraram que os saldos das carteiras caíram 47% para US$ 230 milhões no mês passado, incluindo US$ 104 milhões que foram enviados para a FTX.

Os dados também sugerem que a Alameda também movimentou US$ 121 milhões para a Genesis, uma plataforma institucional de negociação e rendimento de criptomoedas. 

Cermak concluiu que a Alameda estava descarregando suas participações SOL para defender o nível de suporte do FTT em US$ 22. No entanto, ele também advertiram que os dados on-chain não fornecem uma visão completa das finanças da Alameda. “Há muitas participações fora da cadeia e também é teoricamente possível que a Alameda esteja apenas criando novas carteiras, então não é tão fácil rastrear por idiotas como eu”, disse Cermak.

Em 7 de novembro, FTX retirou US$ 3 milhões em ETH do Gearbox Protocol, apesar de ter sido picado com uma taxa de retirada de 20 ETH que poderia ter evitado esperando mais uma semana.

“É absolutamente absurdo que nenhum detetive da cadeia possa descobrir a(s) carteira(s) fria(s) da FTX, e a própria FTX não divulgará nenhuma informação sobre elas”, twittou investidor e influenciador de criptomoedas, DCinvestor. “Alameda superando o FTX… não importa que a Alameda também esteja virando simultaneamente todas as almofadas do sofá para trocas na corrente no processo. É difícil imaginar como eles poderiam fazer isso parecer pior do que está no momento.”

Hot Wallet (Carteira Quente)

Em 8 de novembro, Ben Zhou, cofundador da bolsa alavancada Bybit, twittou que a Alameda violou os termos de venda ao comprar seus tokens BIT e despejou uma parte considerável de seus tokens nos mercados. A comunidade BitDAO exigiu uma resposta em 24 horas, e mantém cerca de $600,000 valor de FTT.

Zhou disse que a FTX concordou em não vender nenhum de seus 100 milhões de tokens dentro de três anos após a compra. Wu Blockchain, um repórter de criptomoedas, twittou que a FTX atualmente possui 97 milhões de tokens BIT em sua carteira quente, menos do que prometeu não vender. 

Ellison respondeu “ocupado no momento, mas não fomos nós, você receberá uma prova de fundos quando as coisas se acalmarem.” Zhou agradeceu a Caroline pela resposta rápida. “Tenho certeza de que a Alameda será capaz de navegar pelos estreitos atuais”, disse ele. dito.