A FTX e seu fundador, Bankman-Fried, desviaram US$ 200 milhões de dinheiro de clientes para financiar investimentos em 2 startups de tecnologia

A falida exchange cripto FTX e seu ex-CEO Sam Bankman-Fried desviaram US$ 200 milhões de fundos de clientes para fazer dois investimentos de capital de risco, de acordo com reclamações apresentadas pelo Comissão de Valores Mobiliários (SEC). O anúncio ocorre apenas alguns dias depois que o ex-fundador da FTX foi libertado sob fiança de $ 250 milhões enquanto aguardava julgamento por fraude e outras acusações criminais.

A SEC acusou a FTX e o Bankman-Fried de “orquestrar um esquema para fraudar investidores de capital”. De acordo com as denúncias da SEC, a FTX, por meio de sua unidade FTX Ventures, investiu US$ 100 milhões na startup fintech Dave em março. Dave abriu o capital dois meses antes do investimento da FTX, por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).

O outro empreendimento referenciado pela SEC foi uma rodada de investimentos de US$ 100 milhões em setembro para uma empresa da Web3 chamada Mysten Labs. Cobrimos a história naquela época, quando Mysten Labs anunciou que levantou US$ 300 milhões em financiamento liderado pela FTX avaliado em mais de US$ 2 bilhão.

O investimento da FTX na Mysten Labs foi acompanhado por outros US$ 200 milhões de outros investidores, incluindo Andreessen Horowitz (cripto a16z), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures e Lightspeed Venture Partners, entre outros. O Mysten Labs foi fundado em 2021 por Emmanuel Abiodun, Evan Cheng e George Danezis.

Os investimentos foram os primeiros exemplos identificados de FTX e Bankman-Fried usando dinheiro de clientes para financiamento de empreendimentos. Os dois acordos também abrem as portas para recuperações, já que os advogados de falências da FTX tentam recuperar os US$ 32 bilhões em depósitos de clientes que simplesmente desapareceram da FTX aparentemente da noite para o dia.

Dave e Mysten Labs não estão vinculados à alegada infração

A SEC não vinculou Dave ou Mysten Labs a qualquer alegada irregularidade dentro do império de Bankman-Fried. Em entrevista à CNBC, o CEO de Dave, Jason Wilk, disse que o investimento da FTX na empresa já está programado para ser pago, com juros, até 2026. Wilk acrescentou: “é importante afirmar que não tínhamos conhecimento da FTX ou da Alameda usando ativos de clientes fazer investimentos”.

No entanto, ao contrário de Dave, o investimento de Bankman-Fried na Mysten Labs foi um acordo de participação acionária. Como a Mysten ainda é uma empresa privada, não há um processo claramente definido no código de falências dos EUA para que os advogados de falências da FTX recuperem esses fundos.

Enquanto isso, o co-fundador da FTX, Gary Wang, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, já se declararam culpados de fraude e fecharam um acordo com os promotores federais. Ellison, 28, e Wang, 29, se declararam culpados de sete acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude de valores mobiliários decorrente de suas posições de liderança na FTX e Alameda, respectivamente.

De acordo com documentos judiciais, os promotores federais endossaram planos para permitir que o cofundador da FTX, Gary Wang, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, pagassem fiança depois que ambos se declararam culpados de apoiar uma fraude multibilionária supostamente perpetrada pelo ex-CEO da FTX, Bankman-Fried.

Os dois ex-executivos da FTX pagaram fiança de $ 250,000 cada, entregaram seus passaportes americanos e tiveram suas viagens restritas apenas dentro dos Estados Unidos continentais. Em troca, os devidos admitiram seu papel no apoio a uma fraude de US$ 8 bilhões que deixou milhões de clientes sem seus investimentos e desestabilizou a indústria cripto.

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• Fonte: https://techstartups.com/2022/12/29/ftx-disgraced-founder-bankman-fried-diverted-200-million-customer-money-fund-investments-2-tech-startup-companies/