Ex-gerente de produto da Coinbase se declara culpado de abuso de informação privilegiada em caso histórico nos EUA

Um ex-gerente de produto da Coinbase se declarou culpado de acusações de insider trading de cripto. Ishan Wahi, 32, admitiu ter compartilhado informações confidenciais sobre criptomoedas que a exchange de San Francisco estaria listando em um esquema que gerou aproximadamente US$ 1.1 milhão em lucros.

A Primeira Declaração de Culpa do Tipo

Em um dos primeiros apelos em um tribunal federal dos EUA por um indivíduo, o ex-gerente da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica no primeiro caso de negociação envolvendo criptomoedas. Wahi se declarou inocente das acusações de fraude eletrônica em agosto, mas mudou seu argumento durante uma audiência recente.

O ex-funcionário da Coinbase é culpado de compartilhar informações sobre as próximas listagens de criptomoedas com seu irmão Nikhil Wahi e um amigo de faculdade, Sameer Ramani. Nikhil se declarou culpado a uma única acusação de fraude eletrônica em setembro e foi condenado a 10 meses de prisão.

O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, afirmou que o uso de informações privilegiadas é um crime federal grave, independentemente de ser no mercado de ações ou no mundo das criptomoedas. Como tal, o escritório está preparado para usar sua vasta experiência em perseguir casos de insider trading para processar este delito em toda a extensão da lei.

Wahi pode pegar até duas décadas de prisão e deve ser sentenciado pela juíza distrital dos EUA Loretta A. Preska em 10 de maio de 2023. 

Wahi arquiva moção para rejeitar acusações de fraude de valores mobiliários

Ishan Wahi está lutando contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A equipe jurídica de Wahi entrou com uma moção para rejeitar as acusações feitas contra ele pelo órgão regulador de valores mobiliários. Quando a SEC carregada o ex-funcionário da Coinbase no final de julho, a comissão alegou que pelo menos 9 dos 25 criptoativos que o insider e seus associados estavam negociando eram, de fato, valores mobiliários. Os advogados, no entanto, argumentaram que os tokens vendidos no mercado secundário não se qualificam como valores mobiliários.

“A SEC quer regulamentar amplamente os ativos digitais. Mas, em vez de obter tal autoridade do Congresso, a SEC procurou obtê-la por meio dos tribunais por meio dessa ação de abertura de precedente contra Ishan e Nikhil Wahi”, diz o processo judicial. “Ao fazer isso, a SEC procura distorcer as leis federais de valores mobiliários além de qualquer reconhecimento e conquistar para si domínio regulatório sobre uma indústria totalmente nova. Essa jogada é um abuso de poder […] E esta Corte deveria rejeitá-la.”

A SEC tem até 6 de abril para apresentar sua resposta de oposição à moção de Wahi para rejeitar. Caso a moção seja concedida, seria um momento decisivo para os fãs de criptomoedas que acreditam que a SEC está ultrapassando seriamente os limites de sua autoridade legal. Mais importante, pode levar à criação de uma estrutura regulatória clara e abrangente para criptomoedas nos EUA.

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• Fonte: https://zycrypto.com/former-coinbase-product-manager-pleads-guilty-to-insider-trading-in-landmark-u-s-case/