Ex-funcionário da Coinbase culpado de abuso de informações privilegiadas; Será sentenciado em maio

Republicado por Platão

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Não faz muito tempo, Notícias sobre Bitcoin ao vivo publicou um artigo falando sobre como o irmão de um ex-funcionário da Coinbase foi considerado culpado de informações privilegiadas no que foi indiscutivelmente o primeiro caso de informações privilegiadas envolvendo criptomoedas. Agora, é parece o funcionário real – que orquestrou o esquema – se declarou culpado de acusações semelhantes às apresentadas a seu irmão e deve ser sentenciado em aproximadamente dois meses.

Ex-funcionário da Coinbase será condenado em dois meses

O Departamento de Justiça (DOJ) supervisionou o caso em questão e disse que Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, recebeu dados específicos sobre quais tokens foram definidos para serem listados na popular plataforma de negociação. Isso, ele sabia, acabaria por fazer seus preços subirem. Ele então envolveu seu irmão e um amigo na compra dos tokens antes de suas listagens. A partir daí, quando seus preços disparassem, eles venderiam os ativos com lucro e aumentariam a força de seus portfólios.

Este é o clássico insider trading, que normalmente testemunhamos na câmara de ações (dê uma olhada olha Nancy Pelosi e seu marido e você entenderá isso melhor). No entanto, desta vez, ocorreu dentro dos limites da arena criptográfica e é a primeira vez que algo assim foi registrado nos livros de crimes financeiros.

O esquema começou há mais de dois anos, em outubro de 2020. Em janeiro, Nikhil - irmão de Wahi - foi multado em pouco menos de $ 900,000. Ele também foi condenado a cumprir cerca de dez meses de prisão. Este era apenas o irmão do ex-funcionário, que provavelmente era um subalterno no golpe. Agora que Ishan se declarou culpado, é plausível supor que ele será obrigado a cumprir mais pena, pois tinha conexões mais próximas com a Coinbase e foi o provável instigador do plano.

No momento em que escrevo, ele se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. O procurador dos EUA, Damian Williams – que presidiu o processo judicial – explicou em uma declaração recente:

Wahi é o primeiro insider a admitir culpa em um caso de insider trading envolvendo os mercados de criptomoedas. Quer ocorra nos mercados de ações ou nos mercados de criptomoedas, o roubo de informações comerciais confidenciais para seu próprio lucro ou lucro de terceiros é um crime federal grave.

Um momento difícil para o câmbio

A Coinbase teve uma situação muito ruim ultimamente. A empresa - que sem dúvida se destaca como a maior e mais popular casa de câmbio digital nos EUA - foi duramente atingida pelo inverno criptográfico em andamento e foi forçada a demitir vários membros da equipe em duas ocasiões distintas: uma vez no verão passado, e de novo pouco mais de um mês Agosto

A empresa também teve que pagar uma multa enorme honorários em um acordo judicial para os reguladores de Nova York.