Finance Canada lança consulta AML/ATF para fortalecer o regime (prazo 1º de agosto de 2023) | Associação Nacional de Crowdfunding e Fintech do Canadá

Finanças Canadá | Lançamento | 7 Jun 2023

Imagem: Finanças Canadá

O Governo do Canadá lançou esta consulta pública para examinar formas de melhorar o regime canadense de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As inscrições para esta consulta serão encerradas em 1º de agosto de 2023.

• A Governo do Canadá está realizando uma revisão abrangente de seu Regime Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AML/ATF) em resposta à evolução dos riscos e ameaças no setor financeiro.
  • A revisão é particularmente crucial dada a crescente digitalização das transações financeiras e o surgimento de novas tecnologias financeiras, que apresentam novos caminhos potenciais para atividades ilícitas.
  • A revisão examinará a eficácia dos quadros legislativos e regulamentares existentes no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e identificará as melhorias necessárias.
  • Também avaliará os riscos emergentes em determinados setores, como ativos digitais, plataformas de crowdfunding, entidades de crédito hipotecário e empresas de automóveis blindados, entre outros.

Vejo:  Guia: Como detectar possível lavagem de dinheiro

• Objetivos principais incluem melhorar a detecção e interrupção das atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, abordar vulnerabilidades de maior risco, posicionar o Canadá para sua próxima avaliação do GAFI e responder às recomendações do Comissão Cullen.
  • Como parte deste processo, o governo está à procura de feedback sobre potenciais medidas políticas que poderiam ser integradas em futuras alterações legislativas e regulamentares, com o objetivo de fortalecer o regime ABC/ATF do Canadá.

Quem deve participar

As partes interessadas de vários sectores devem participar neste processo de consulta, dado o amplo impacto das actividades de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo na economia e na sociedade canadianas. Especificamente:

1. Instituições financeiras e empresas FinTech: Dado o seu envolvimento direto no sistema financeiro, estas entidades podem fornecer informações valiosas sobre os desafios operacionais e potenciais soluções na deteção e prevenção de atividades de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
2. Agências governamentais: Diferentes departamentos governamentais envolvidos no regime AML/ATF do Canadá podem fornecer informações sobre implicações políticas, aplicação regulatória e coordenação interagências.
3. Especialistas jurídicos e regulatórios: Esses indivíduos podem contribuir para a discussão em torno das mudanças legislativas e regulatórias e seu impacto no regime AML/ATF do Canadá.
4. Grupos de reflexão sobre políticas públicas e instituições de investigação: Estes grupos podem fornecer uma perspectiva baseada em investigação sobre potenciais melhorias ao regime ABC/ATF.
5. Público geral: Dadas as implicações sociais mais amplas do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, incluindo o potencial de instabilidade financeira e a redução da confiança no sistema financeiro, a perspectiva do público é crucial na definição de uma resposta política abrangente e eficaz.

Como participar (prazo 1º de agosto de 2023)

Envie-nos seus comentários e feedback para fcs-scf@fin.gc.ca com “Envio de Consulta” como assunto.

Comentários e feedback também podem ser enviados por correio para:

Diretor Geral
Divisão de Crimes Financeiros e Segurança
Ramo de Política do Setor Financeiro
Departamento de Finanças do Canadá
Rua Elgin 90
Ottawa EM K1A 0G5

Vejo:  A conformidade com crimes financeiros está pronta para a inovação – o que os bancos precisam fazer?

Ao contribuir para esta consulta, estas partes interessadas podem desempenhar um papel significativo na definição do futuro do regime ABC/ATF do Canadá, ajudando, em última análise, a melhorar a segurança e a integridade do sistema financeiro do país.

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