Do Kwon supostamente transferiu US$ 29 milhões em cripto para uma carteira misteriosa após sua prisão

Dan Sunghan – Diretor do Bureau de Investigação de Crimes Financeiros do Serviço de Promotoria do Distrito Sul de Seul – afirmou que o ex-magnata da criptomoeda Do Kwon havia transferido quase US$ 30 milhões em moedas digitais para uma carteira desconhecida logo após sua prisão em Montenegro.

O sul-coreano de 31 anos enfrentou grandes críticas e foi culpado por ter participado do colapso maciço do LUNA/USD no ano passado, que provocou perdas de bilhões de investidores. Ele supostamente passou vários meses fugindo antes de ser detido pelas autoridades de Montenegro em março deste ano. As chances são altas de que ele seja extraditado para os EUA ou a Coreia do Sul e seja julgado lá.

Negociações criptográficas suspeitas de Kwon

De acordo com Sunghan, co-fundador da Terraform Labs - Do Kwon, ou alguém de seu ciclo interno transferido o estoque de criptografia de uma carteira pertencente ao Luna Foundation Guard (LFG) após a prisão e depois o sacou. O procurador disse que os magistrados estão tentando detectar para onde foram os recursos movimentados:

“Estamos assumindo que Do Kwon, ou alguém sob sua direção, pegou o valor e o transferiu para outra carteira, não para a Sygnum, e o sacou em outro lugar.”

Esta não é a primeira vez que o nome de Kwon é associado a transferências desconcertantes. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sugerido no início deste ano, ele sacou 10,000 bitcoins logo após o acidente do Terra. O regulador alegou que usou um banco suíço não identificado para conduzir a transação. 

Outro relatório recente indicado que o desenvolvedor enviou 9 bilhões de won (quase US$ 7 milhões) para o escritório de advocacia Kim & Chang antes as consequências do LUNA/USD. No entanto, os advogados da empresa recusaram-se a fornecer detalhes adicionais sobre o assunto, dizendo:

“Não podemos fornecer detalhes sobre casos individuais. Conduzimos nossos serviços de consultoria jurídica como de costume e recebemos legitimamente a taxa pelos serviços”.

O futuro desconhecido de Kwon

Acusado por inúmeras agências, vigilantes e investidores caídos como o principal culpado pelo colapso do Terra, Kwon não ajudou em seu caso, pois não conseguiu cooperar com as autoridades relativas na resolução do problema. Em vez disso, ele escapou de sua terra natal e supostamente trocou vários destinos no ano passado, incluindo os EAU, Maurício, Seychelles, Rússia e muito mais.

Várias fontes relatado no final de 2022 que surgiu na Europa, especificamente na Sérvia. A caçada foi tão intensa que chamou até a atenção da Interpol, que emitiu um alerta vermelho para ele. 

Apesar de suas manobras bem-sucedidas das agências de aplicação da lei, Kwon foi finalmente detido no país balcânico de Montenegro em março. Sua prisão aconteceu no aeroporto da capital Podgorica enquanto portava um passaporte falsificado, dando a entender que estava prestes a se mudar para outro país. 

O sul-coreano passou algum tempo em uma instalação correcional local antes de solicitar a libertação sob fiança de $ 440. O pedido foi inicialmente negado por um tribunal superior em Montenegro, mas depois aprovou pelo Tribunal de Primeira Instância de Podgorica.

Ainda assim, seus problemas parecem longe de terminar. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul insistiram na extradição de Kwon. Se ele for considerado culpado na América, ele pode passar mais de 100 anos na prisão, enquanto a pena máxima em sua terra natal pode ser de 40 anos.