Detetive de criptomoeda ZachXBT descobre retiradas incomuns de ETH para cartões MTG

Detetive de criptomoeda ZachXBT descobre retiradas incomuns de ETH para cartões MTG

Carimbo de data / hora: 8 de dezembro de 2023 3h05
Nó Fonte: 3000815

ZachXBT, um renomado detetive de criptomoedas, compartilhou uma análise de um uso único e não convencional de fundos significativos de criptomoedas. De acordo com sua investigação, um indivíduo não identificado retirou mais de 11,200 ETH, avaliados em cerca de US$ 25 milhões, do Tornado Cash, uma criptomoeda conhecida por seus recursos de privacidade. Essa grande soma de dinheiro foi usada principalmente para comprar cartões colecionáveis ​​​​do Magic The Gathering (MTG), um popular jogo de cartas colecionável e competitivo.

ZachXBT rastreou meticulosamente o fluxo desses fundos, revelando um processo complexo que envolve múltiplas etapas. O indivíduo envolvido primeiro retirou ETH em lotes de 100 do Tornado Cash para um total de 11 endereços diferentes. Em seguida, o ETH foi convertido em Wrapped Ethereum (WETH), que foi então transferido para novos endereços. O WETH foi posteriormente desembrulhado em ETH e convertido em USDC, uma moeda estável indexada ao dólar americano. Este USDC foi então usado para facilitar transações com uma corretora MTG.

A identificação do corretor MTG foi uma parte crítica da investigação da ZachXBT. Ele descobriu o envolvimento do corretor por meio de referências cruzadas de nomes de usuário no Instagram e no OpenSea, uma plataforma popular para negociação de itens colecionáveis ​​digitais. Investigações adicionais sobre as interações da corretora na rede com os vendedores de MTG forneceram clareza adicional. Curiosamente, o comportamento do comprador nessas transações foi notável por diversos motivos. O indivíduo parecia estar pagando a mais pelos itens do MTG em cerca de 5 a 10%, e os pagamentos foram feitos antecipadamente em criptomoeda. Apesar destas grandes transações, a identidade do comprador permaneceu desconhecida dos vendedores.

A investigação também revelou que os fundos foram distribuídos para vários endereços de depósito associados às principais bolsas de criptomoedas, como Kraken, Bitpay e Coinbase. Este aspecto da investigação sugere uma rede mais ampla de actividades financeiras e levanta questões sobre a origem e o destino final destes fundos substanciais.

A análise da ZachXBT não estabelece de forma conclusiva a origem dos fundos. No entanto, ele considera a possibilidade de que eles possam ter se originado dos principais depositantes do Tornado Cash, como Anubis, Cashio e Uranium. Esta especulação baseia-se no calendário e na magnitude das suas actividades em relação aos padrões de retiradas e gastos observados.

Este caso se destaca por sua combinação incomum de transações de criptomoedas em grande escala e o mundo dos cartões colecionáveis. A quantia considerável gasta em cartões MTG, juntamente com os métodos sofisticados usados ​​para mascarar o rastro do dinheiro, destacam as diversas e às vezes inesperadas maneiras pelas quais a criptomoeda pode ser utilizada. Também sublinha os desafios constantes no acompanhamento e compreensão do fluxo de moedas digitais, especialmente nos casos em que são utilizadas ferramentas de privacidade como o Tornado Cash. O caso continua a atrair interesse à medida que esclarece a natureza complexa e muitas vezes opaca das transações de criptomoedas.

Fonte da imagem: Shutterstock

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