Lavadores de dinheiro criptográfico Heather Morgan e Ilya Liechtenstein se declararão culpados | Notícias ao vivo sobre Bitcoin

Heather Morgan e Ilya Lichtenstein estávamos um casal de volta em Nova York no ano passado que tentou lavar até US$ 4.5 bilhões em bitcoins roubados de um hack na troca de criptografia Bitfinex ocorrido no ano de 2016. Eles foram presos por seus papéis no incidente em 2022 e agora aparece tudo pronto para se declarar culpado no caso.

Heather e Ilya não vão lutar contra as acusações

A notícia disto veio à tona pela primeira vez quando se descobriu que eles foram recentemente acusados ​​em Washington, DC, através de um documento conhecido como documento de “informação”, que geralmente é incluído quando os réus concordam em se declarar culpados das acusações. Tanto Heather quanto Ilya também participarão de audiências separadas no tribunal, onde serão indiciadas separadamente e receberão mais dados de audiência de confissão.

O bitcoin que a dupla lavou inicialmente valia apenas cerca de US$ 70 milhões em 2016, embora desde então tenha disparado em valor nos anos seguintes. O Departamento de Justiça (DOJ) emitiu um comunicado no momento da prisão do casal que dizia:

Nos últimos cinco anos, aproximadamente 25,000 desses bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein através de um complicado processo de lavagem de dinheiro que terminou com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan.

Ilya tem 34 anos, enquanto Heather tem 32. Isso significa que ambos participaram do incidente quando tinham cerca de 20 anos e, de alguma forma, conseguiram escapar impunes de seu(s) crime(s) por mais de meia década. Eles são acusados ​​de tentar lavar os lucros de mais de 119,000 mil unidades de bitcoin roubadas da Bitfinex.

Quando eles foram presos, o DOJ disse que aproximadamente 94,000 mil unidades de bitcoin resultantes do hack foram apreendidas. Na época, o dinheiro valia cerca de US$ 3.6 bilhões e provavelmente só aumentou desde então, considerando o quão diferente foi 2023 de 2022 em relação ao preço e ao status geral do BTC. É considerada a maior apreensão de bitcoins pelo DOJ na história.

Tanto crime no ano passado

Morgan foi libertado depois que uma fiança de US$ 3 milhões foi paga, enquanto Ilya permanece na prisão desde fevereiro do ano passado, pois o juiz que supervisiona seu caso o considera um risco de fuga (Ilya é natural da Rússia e não é cidadão dos EUA). agora é o tema de um novo documentário da Netflix que os espectadores podem esperar que se concretize em breve.

2022 foi um ano marcado por fortes crimes criptográficos. Outro grande incidente ocorreu através do colapso da popular casa de câmbio digital FTX, que já foi considerada uma das principais plataformas de negociação digital do mundo. Bilhões em criptografia foram perdidos e o fundador da empresa, Sam Bankman-Fried, é agora aguardando julgamento.

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-launderers-heather-morgan-and-ilya-liechtenstein-set-to-plead-guilty/