Mudança de criptografia Kraken fez um acordo com o Escritório de Gestão de Propriedades Estrangeiras (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sobre suas óbvias violações de sanções contra o Irã. A exchange de criptomoedas concordou em remeter US$ 362,159 para liquidar sua possível responsabilidade civil e investir mais US$ 100,000 em certos controles de cumprimento de sanções.
Kraken faz acordo com a OFAC
O Escritório de Gestão de Propriedades no Exterior (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na segunda-feira um acordo com a Payward Inc. (d/b/a Kraken), uma exchange cripto incorporada em Delaware. O anúncio afirma:
Kraken concordou em remeter US$ 362,158.70 para liquidar sua potencial responsabilidade civil por violações óbvias de sanções contra o Irã… Como parte de seu acordo com a OFAC, Kraken também concordou em investir mais US$ 100,000 em certos controles de cumprimento de sanções.
De acordo com o Departamento do Tesouro, entre aproximadamente 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, “Kraken processou 826 transações, totalizando aproximadamente US$ 1,680,577.10, em nome de indivíduos que pareciam estar localizados no Irã no momento das transações. ”
O Departamento do Tesouro detalhou:
No momento das violações óbvias, Kraken não implementou bloqueio de endereço IP em atividades transacionais em sua plataforma.
Kraken revelou voluntariamente as violações óbvias e cooperou com a investigação do OFAC, observou o Departamento do Tesouro, acrescentando que a plataforma de compra e venda de criptografia também “empreendeu medidas corretivas significativas em resposta às aparentes violações”. O anúncio fornece:
Depois de descobrir essa desvantagem, a Kraken realizou o bloqueio automatizado de endereços IP vinculados a jurisdições sancionadas. Kraken também executou uma série de ferramentas de análise de blockchain para ajudar no monitoramento de sanções.
O Workplace of Overseas Property Management sancionou várias plataformas de compra e venda de criptomoedas ao longo dos anos. Por exemplo, a criptomoeda Bittrex foi acusada de violações de sanções em outubro.
O que você acha que Kraken está acertando com o OFAC do Departamento do Tesouro sobre violações de sanções? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
Kevin Helms
Crédito da foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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