Marvin Favis, criador de conteúdo criptográfico, e mais procuram a ajuda de Tulfo após serem vítimas de fraude de investimento | BitPinas

• Marvin Favis, um criador de conteúdo criptográfico, expôs uma fraude em Raffy Tulfo in Action, revelando perdas de aproximadamente 72 milhões de libras que afetaram ele e outros investidores.
• Eles acusaram um certo John Erwin Castro de Crypto Moon Trading, alegando que Castro fugiu com os investimentos. 
• Favis investiu inicialmente 22 milhões de libras e colaborou com Castro em uma estratégia de negociação apresentada no YouTube, atraindo mais investidores.

Marvin Favis, um criador de conteúdo focado em negociação de criptografia, juntamente com outros investidores recorreram ao reality show Raffy Tulfo in Action para expor uma fraude de investimento que resultou na perda de aproximadamente ₱72 milhões.

[Todas as informações deste artigo são provenientes da entrevista e dos comunicados da SEC.]

Como isso aconteceu?

No episódio de Raffy Tulfo in Action, que foi ao ar em 19 de janeiro, Favis e os outros reclamantes – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala e outros – nomearam um certo John Erwin Castro, que é afiliado à Crypto Moon Trading. A acusação feita contra Castro foi a de que ele fugiu com investimentos confirmados totalizando mais de 72 milhões de libras esterlinas de mais de 70 investidores. 

Favis afirmou que ele próprio foi um dos investidores, tendo contribuído com ₱ 22 milhões, lembrando que se tratava de um fundo conjunto de outros influenciadores que investiram.

Em 2023, Favis participou do Touro ou Urso: Debate Online (BoB Cebu Side Event 1) intitulado “THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions”.

Favis disse que conheceu Castro inicialmente em junho de 2021, para discutir o comércio de criptomoedas. Após 7 meses, Castro o abordou novamente para mostrar sua estratégia comercial – Favis observou que ele analisou o método de Castro e afirmou sua habilidade. Posteriormente, colaboraram para apresentar a estratégia em seu canal no YouTube, auxiliando, em última análise, Castro na atração de investidores.

“Kahit ako, na abordagem n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya investir desde wala na rin ao longo do tempo, negociar pessoalmente dahil pode ser um negócio tradicional na rin. Então, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya e doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya”, afirmou Favis.

[Tradução: Até eu, ele me abordou, dizendo que eu também poderia investir com ele, já que não tenho mais tempo para negociar pessoalmente devido aos meus negócios tradicionais. Então, eu também investi nele, e foi aí que mais e mais pessoas começaram a investir nele.]

De acordo com os investidores, a Crypto Moon Trading prometeu inicialmente um retorno de 25% durante um período de 3 meses, mas posteriormente revisou-o para baixo para 20%. Os investidores indicaram que assinaram um contrato, que foi apresentado como um contrato de empréstimo. Os demais investidores do programa afirmaram que alguns deles receberam apenas um pagamento do contrato e nenhum depois disso.

“Nag-announce s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (oferta jovem), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?” um dos investidores compartilhou. 

Ela também mencionou o recebimento de juros inicialmente, mas estes foram diminuindo gradativamente para apenas 10%, e seu capital inicial não foi devolvido.

[Tradução: Ele anunciou no Facebook quem queria investir. No início eram 30% (a oferta), quem não se deixaria seduzir pelos 30%?]

Os restantes investidores repetiram esta afirmação afirmando que os seus contratos terminaram sem receberem os seus investimentos de volta e o pagamento de juros foi interrompido. 

O que deu errado?

“Ang totoo po n'yan, advogado, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, negócio tradicional nag s'ya. 'Yung negócio tradicional n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera - que é 'habilidade jovem n'ya talaga - doon naipasok sa negócio tradicional n'ya 'yung mga pera namin”, disse Favis,

Eles revelaram que Castro é dono da “Motobike PH”, uma concessionária de motocicletas com 12 filiais em todo o país e um escritório situado na cidade de Quezon. Após verificação através de seu Página do Facebook, a BitPinas descobriu que a empresa havia anunciado em 15 de janeiro o nomeação de um novo CEO.

Os investidores relataram que a interação final com Castro ocorreu em agosto, durante a qual ele solicitou clemência para facilitar o retorno do capital investido. No entanto, desde então, Castro deixou de responder às suas mensagens e negociações.

Além de Castro, o grupo também apontou sua companheira Rayla Rebuste, sua irmã Raya Rebuste e sua irmã Jenila Castro como os principais autores da fraude. Os nomes e rostos dessas pessoas foram mostrados no episódio.

O episódio terminou com o grupo concordando em abrir um caso estafa na Divisão de Crime Antiorganizado e Transnacional do National Bureau of Investigation (NBI).

Assessoria da SEC sobre fraudes de investimento

A SEC já emitiu vários avisos sobre entidades e pessoas que aliciam outras pessoas a dar-lhes o seu dinheiro em troca do dinheiro principal mais investimento. (Ver lista de avisos da SEC aqui.)

Golpes de investimento criptográfico em PH

Em outubro passado o conhecido colecionador de brinquedos e influenciador filipino Yexel Sebastian junto com sua esposa Mikee Agustin enfrentou alegações de fraude em torno de 200 milhões de libras esterlinas, principalmente de Trabalhadores Filipinos Estrangeiros (OFWs). As vítimas alegam que foram atraídas a investir grandes somas com promessas de pagamentos mensais de 3% a 5%. Alguns foram solicitados a fazer um depósito mínimo de ₱ 1 milhão, enquanto outros tiveram um mínimo de ₱ 200,000. 

O casal partiu abruptamente para o Japão em meio à investigação, partindo antes que qualquer ação legal fosse tomada contra eles. O Bureau of Immigration confirmou sua saída durante as alegações de fraude em andamento.

Ler: Bandeiras vermelhas da proposta de investimento de Yexel Sebastian

Além disso, em outubro passado, a dupla de celebridades Mikee Quintos e Paul Salas, juntamente com outras sete pessoas, apresentou uma reclamação estafa, alegando um golpe de $ 8 milhões da Cronus Holding Corporation.

Ler: Principais golpes relacionados a criptomoedas nas Filipinas

Este artigo é publicado na BitPinas: Criador de conteúdo criptográfico é vítima de esquema de investimento criptográfico

Aviso Legal:

• Antes de investir em qualquer criptomoeda, é essencial que você realize sua própria diligência e procure aconselhamento profissional apropriado sobre sua posição específica antes de tomar qualquer decisão financeira.
• BitPinas fornece conteúdo para apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. Suas ações são de sua exclusiva responsabilidade. Este site não é responsável por quaisquer perdas que você possa incorrer, nem reivindicará atribuição de seus ganhos.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• Fonte: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/