- A partir de 1º de junho, o Japão aplicará leis mais rígidas contra a lavagem de dinheiro, visando especificamente as transações criptográficas.
- Uma característica fundamental é a “regra de viagem”, que obriga as instituições financeiras a compartilhar dados de clientes durante transferências de ativos criptográficos.
- O não cumprimento do novo quadro jurídico poderá resultar em punição criminal.
Num esforço determinado para alinhar o seu quadro jurídico com os padrões globais, o Japão decidiu implementar medidas rigorosas de combate ao branqueamento de capitais a partir do primeiro dia de Junho. Esta abordagem é especificamente voltada para o monitoramento de transações de criptomoedas.
A medida do governo surge em resposta às críticas do Grupo de Acção Financeira, um proeminente órgão de fiscalização financeira internacional. Em Dezembro, o Japão alterou a legislação relevante depois de as suas metodologias de combate ao branqueamento de capitais terem sido criticadas pela sua inadequação.
Uma característica particularmente saliente do quadro actualizado é a aplicação da “regra de viagem”, concebida para manter um registo meticuloso dos rendimentos ilícitos. Esta regra obriga as instituições financeiras que processam transações de criptomoeda a transmitir dados do cliente à instituição subsequente, incluindo informações como nomes e endereços do remetente e do destinatário.
Notavelmente, o âmbito legal desta nova medida inclui stablecoins ou criptomoedas vinculadas a moedas convencionais, como o dólar americano ou uma mercadoria tangível. Prevê-se que esta medida forneça um escudo mais forte contra a actividade nefasta do branqueamento de capitais, onde o dinheiro obtido ilegalmente é manipulado para parecer legal.
As autoridades emitiram um alerta severo de que o não cumprimento das ordens corretivas pode atrair medidas punitivas. Esta etapa sublinha o compromisso do Japão em eliminar o potencial uso indevido de ativos criptográficos e em impor maior controle e transparência nas transações digitais.
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