ComplyAdvantage abre programa de combate ao crime gratuito para startups na América do Norte

ComplyAdvantage anunciou o lançamento de CumprirLaunch, um programa AML gratuito para startups de fintech, nos EUA e Canadá, para trazer melhor acesso a serviços financeiros.

ComplyVantagem é uma plataforma internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao crime usada por empresas como Affirm e Gemini.

A nova plataforma dá às startups acesso gratuito ao pacote de opções de segurança: o que normalmente equivaleria a centenas de milhares de horas de trabalho interno de conformidade, CEO e fundador Charles Delingpole disse. 

“Eu conheço, como fundador, a dor de lançar uma empresa de empréstimos fintech. Quando fundei a MarketFinance, isso era um problema ”, disse Delingpole. 

“Você quer fazer a empresa crescer, mas não pode porque tem que lidar com a conformidade; nós basicamente tiramos esse fardo. “

Em sua terceira inicialização, Delingpole construiu uma plataforma que visa dar às empresas onipotência sobre os criminosos financeiros.

Com mais de 350 funcionários e crescendo a cada mês, o fundador disse que oferecer acesso gratuito a startups é apenas um passo na fase um, com o objetivo final de oferecer às empresas controle total sobre os dados financeiros. 

O programa ComplyLaunch já foi amplamente utilizado na Europa. Quase 100 startups e fintechs usaram a plataforma, incluindo novas ideias como Dinheiro Monetário, um serviço bancário de criador de conteúdo a ser lançado em breve, fundado pelo Influenciador do Instagram Jacob Casson. Chefe do projeto Kanisha Patel disse que expandir o programa de lançamento para o hemisfério ocidental ajudará mais startups exclusivas a crescer, otimizando o primeiro dia.

“Temos pouco menos de 100 pessoas que aderiram ao programa: não temos favoritos, vimos alguns produtos muito legais sendo lançados”, disse Patel. “Um deles é o financiamento de agricultores em regiões como o Líbano”.

“Estamos oferecendo uma grande ajuda para garantir que eles sejam otimizados desde o primeiro dia, de modo que estejam preparados para o sucesso de forma que possam mitigar riscos, mas também sejam operacionalmente eficazes. Temos tanto conhecimento de todas as empresas que estão em modo de hipercrescimento, então as Afirmações do mundo, as primeiras compram agora, pagam as empresas posteriores que estão chegando: ajudando-as a se estabelecerem de maneira ideal para que possam crescer. ”

O ComplyAdvantage, junto com o rastreamento das regras de conformidade regulatória em mais de 75 países, também oferece um banco de dados em tempo real de criminosos e organizações terroristas. Dezenas de milhares de eventos de risco são monitorados todos os dias, verificados automaticamente em relação aos dados de clientes de mais de 500 empresas. Delingpole disse que é necessário um investimento anual de US $ 50 milhões para executar o projeto, tudo em nome de dar aos clientes financeiros uma segurança descomunal. 

No início deste ano, ComplyAdvantage aumentou $ 20 milhões em uma rodada de financiamento da Série C.

Na era da regulamentação emergente de criptomoedas e fintech, as principais preocupações de muitas empresas são os laços não intencionais com lavagem, corrupção e terrorismo. Estar no topo do crime financeiro significa estar no topo da pesquisa: a Comply lança white papers semestrais sobre crimes financeiros para que seus clientes se mantenham atualizados. 

No artigo sobre Estado de Crimes Financeiros do meio do ano ComplyAdvantages, eles descobriram que 2021 foi um ano crucial para ativos virtuais, criptomoeda e fintech. 

Conforme mencionado no comunicado à imprensa ComplyAdvantage, o relatório Pulse of Fintech da KPMG sobre fintech descobriu que o financiamento global de fintech disparou para um novo recorde no ano passado. O setor viu o financiamento aumentar de US $ 87.1 bilhões no segundo semestre de 2 para US $ 20 bilhões no primeiro semestre de 98, com os EUA respondendo por quase metade do investimento global total em fintech - incríveis US $ 1 bilhões. E, em fevereiro de 21, os Estados Unidos tinham 42.1 startups de fintech, tornando-se a região com o maior número de startups de fintech em todo o mundo. 

Para se inscrever, os candidatos devem atender aos seguintes critérios: 

• Menos de US $ 1 milhão em receita anual
• Pré-semente - Estágio de semente
• Um site da empresa ou perfil da web
• Menos de 10 anos de idade

 “É incrível ver todas as fintechs incríveis que se inscreveram em nosso programa”, disse Delingpole. “O ComplyLaunch não é bom apenas para todas as grandes empresas que estão participando, mas também é ótimo para o nosso ecossistema. A maneira como uma empresa lida com o gerenciamento de riscos está se tornando um fator crescente para tudo, desde investimentos até parcerias.  

Queremos que nossas outras startups tenham sucesso e é por isso que continuamos a tornar nossas ferramentas e treinamento AML gratuitos. ” 

Fonte: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/