Circle refuta formalmente alegações de financiamento ilícito e conexões com Justin Sun

Circle refuta formalmente alegações de financiamento ilícito e conexões com Justin Sun

Carimbo de data / hora: 1 de dezembro de 2023, 10h55
Nó Fonte: 2990247

A Circle, uma importante emissora de stablecoins, abordou recentemente e refutou veementemente as alegações sobre seu envolvimento em financiamento ilícito e supostas conexões com Justin Sun, o fundador da Tron. Estas alegações, apresentadas pela organização sem fins lucrativos Campaign for Accountability (CfA), levaram o Diretor de Estratégia e Chefe de Políticas Públicas da Circle, Dante Disparte, a escrever uma resposta formal aos senadores norte-americanos Elizabeth Warren e Sherrod Brown.

Na carta, Disparte nega enfaticamente qualquer envolvimento do Circle na facilitação ou financiamento de atividades relacionadas ao Hamas ou a quaisquer outros atores ilícitos. Ele destaca o compromisso inabalável da Circle no combate às atividades financeiras ilícitas. A Circle tem sido uma parceira ativa com reguladores e autoridades policiais nos Estados Unidos, Israel e outras jurisdições, garantindo que sua stablecoin, USDC, não é usado para atividades ilícitas. A dedicação da empresa à conformidade legal foi recentemente reconhecida pelo Serviço Secreto dos EUA, reconhecendo os esforços da Circle na identificação de fraudes e na assistência na recuperação de fundos.

Abordando alegações específicas, Disparte referiu-se a um incidente em que o Gabinete Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel identificou carteiras digitais ligadas à Jihad Islâmica Palestiniana (PIJ) com activos no valor de 93 milhões de dólares. Um relatório da empresa de blockchain Elliptic sugeriu inicialmente que todos os ativos nessas carteiras seriam usados ​​para financiar PIJ, mas isso foi posteriormente corrigido. Os registros públicos de blockchain revelaram que dos US$ 93 milhões, apenas US$ 160 em USDC foram transferidos entre essas carteiras, e nenhum desse valor foi originado da Circle. Este exemplo sublinha a posição da Circle contra a deturpação do seu papel em alegadas atividades ilícitas.

Além disso, a Circle esclareceu a sua relação com Justin Sun, afirmando que não presta serviços bancários a ele ou às suas entidades associadas, incluindo a Fundação TRON ou Huobi Global. Apesar da ausência de designações específicas por parte do governo dos EUA, a Circle encerrou todas as contas associadas ao Sr. Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023.

A Circle também enfatizou seu status como entidade financeira altamente regulamentada. Opera sob as estruturas regulatórias de vários órgãos estaduais e federais dos EUA, incluindo a Divisão de Instituições Financeiras do Departamento de Comércio de Ohio e o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York. Como uma empresa de serviços monetários registrada no FinCEN, a Circle adere à Lei de Sigilo Bancário, às leis contra lavagem de dinheiro e outros padrões regulatórios. Esta conformidade regulatória é a base das operações da Circle, refletindo seu compromisso com práticas comerciais legais e éticas.

Em sua defesa de reformas regulatórias, a Circle tem sido uma defensora veemente de uma estrutura federal abrangente que rege as stablecoins. A empresa tem participado ativamente de processos legislativos, buscando estabelecer padrões robustos de reserva, resgate, divulgação, liquidez e gestão de risco operacional para emissores de moeda estável. O CEO da Circle, Jeremy Allaire, testemunhou perante o Congresso, defendendo padrões que elevariam a segurança e a confiabilidade dos emissores de stablecoin.

A resposta da Circle às alegações feitas pelo CfA é uma forte afirmação de sua dedicação à conformidade regulatória e às práticas éticas no espaço de ativos digitais. A empresa continua empenhada em colaborar com os órgãos reguladores para melhorar a regulamentação dos mercados de ativos digitais e combater eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Fonte da imagem: Shutterstock

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