Autoridades das Ilhas Cayman investigarão binance, Fresh Trouble ou Outro FUD?

A Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) está atualmente investigar Binance depois que surgiram relatos da maior exchange do mundo operando no país sem licença. As Ilhas Cayman são consideradas o paraíso das criptomoedas e têm atuado como uma sede alternativa para muitas exchanges de criptomoedas que enfrentam problemas em seu país de origem. Até 2017, a Binance havia insinuado que sua sede operacional está localizada em um pequeno país insular.

O comunicado oficial da CIMA esclarece que nem a Binance nem nenhuma de suas empresas associadas estão autorizadas a oferecer seu serviço no país.

“A Autoridade está atualmente investigando se Binance, o Binance Group, Binance Holdings Limited ou qualquer outra empresa afiliada a este grupo de empresas tem quaisquer atividades operando nas Ilhas Cayman que podem estar dentro do escopo da supervisão regulatória da Autoridade.”

Um dos primeiros documentos de marca comercial sugere que a Binance foi registrada nas Ilhas Cayman em 2017.

Um dos porta-vozes da Binance disse:

“Binance.com sempre operou de forma descentralizada. Binance.com não opera uma bolsa de criptomoeda fora das Ilhas Cayman, conforme relatado incorretamente em alguns artigos da mídia anteriormente. No entanto, temos entidades constituídas de acordo com as leis das Ilhas Cayman, realizando atividades que são permitidas por lei e não relacionadas às atividades operacionais de comércio de criptografia. “

A luta de Binance com uma sede física continua

A Binance começou sua jornada em Xangai, na China, mas pouco antes da repressão de 2017, mudou para o Japão. Sua estada no Japão foi curta e sofreu um grande ataque em sua plataforma. Mais tarde o Binance O site alegou que estava sediado em Malta, mas alguns relatórios a chamavam de bolsa fantasma e, posteriormente, as autoridades de Malta também revelaram que a Binance não está registrada no país.

Documentos mostram que Binance está realmente registrado em George Town, nas Ilhas Cayman em 2017 e posteriormente usou o endereço para depósitos de marcas.

A bolsa também se registrou em Mahe, Seychelles, em 2019, depois que as Ilhas Cayman foram colocadas na lista negra da UE, o que teria causado obstáculos na oferta de serviços da Binance na Europa.

Binance no centro de novos problemas regulatórios ou outro FUD?

A Binance tem recebido reguladores de todo o mundo nos últimos meses. O mais recente veio do Reino Unido, onde a FCA, o principal órgão fiscalizador do país, emitiu um aviso de conformidade para a maior bolsa de criptomoedas. Embora muitos familiarizados com o assunto afirmem que é uma tarefa de rotina, a maioria da grande mídia relatou isso como o fim do caminho para o intercâmbio no Reino Unido. No entanto, a bolsa retomou suas operações normais e até retomou depósitos fiduciários e se retira apenas um dia depois de ter sido suspenso.

Hoje cedo, a autoridade monetária de Cingapura também indicou que fará o acompanhamento com a troca de criptografia em meio a crescentes preocupações regulatórias. A maior troca de criptografia do mundo afirma que eles são realmente descentralizados e, portanto, não têm nenhuma sede física.

Changpeng Zhao, o CEO da Binance, fez um tweet enigmático ontem, insinuando o FUD recente em torno de suas operações no Reino Unido.

Muito FUD; Muitos problemas para resolver; Muitas oportunidades.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 1 de julho de 2021

Sobre o autor

Formado em engenharia, Prashant se concentra nos mercados do Reino Unido e da Índia. Como criptojornalista, seus interesses estão na adoção da tecnologia blockchain em economias emergentes.

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