A UK Gambling Commission anunciaram hoje que tomaram medidas regulatórias contra o licenciado UKGC Casumo, que opera o site de cassino online Casumo.com.
Posteriormente, Casumo foi multado em £ 6 milhões e agora passará por um extenso processo de auditoria, após uma investigação realizada pelo UKGC que constatou falhas em responsabilidade social e combate à lavagem de dinheiro.
A ação movida pelo UKGC contra Casumo é a segunda penalidade aplicada à operadora, já em 2018 eles foram atingidos com um pacote de penalidade de £ 5.85 pelo UKGC, mais uma vez por falhas identificadas em sistemas concebidos para prevenir o branqueamento de capitais e proteger jogadores problemáticos.
A decisão e as ações contra Casumo pelo regulador do Reino Unido anunciadas hoje e que foram tomadas no início do mês, podem explicar por que vários membros do fórum Casinomeister tiveram que suportar dolorosos cheques de 'Fonte de Riqueza' ao descontar no cassino online.
A Comissão de Jogos de Azar citou as seguintes áreas em que os procedimentos de Responsabilidade Social da Casumo ficaram aquém do que é exigido para manter a sua licença no Reino Unido:
- Um cliente que perdeu £ 1.1 milhão em três anos sem estar sujeito a uma interação de jogo responsável.
- Um segundo cliente perdendo £ 65,000 em um mês sem estar sujeito a uma interação de jogo responsável.
- Um terceiro cliente perdendo £76,000 em sete meses sem estar sujeito a uma interação de jogo responsável.
Além disso, Casumo não levou em consideração as orientações do UKGC sobre a interação com o cliente, e isso resultou em:
- O operador não realiza uma interação de jogo responsável com um cliente que perdeu £89,000 num período de cinco horas.
- O operador não realiza uma interação de jogo responsável com um cliente que perdeu £59,000 num período de 90 minutos.
Falhas no combate à lavagem de dinheiro
As falhas identificadas na execução de procedimentos e sistemas robustos de combate à lavagem de dinheiro incluíram o seguinte:
- Os clientes foram autorizados a depositar quantias significativas de dinheiro sem que fossem realizadas verificações de AML suficientes.
- As verificações da Fonte de Fundos (SOF) foram insuficientes. Os recibos de vencimento e faturas apresentados como prova da SOF não foram corroborados com extratos bancários (ou outras provas).
- Os extratos bancários produzidos não foram avaliados adequadamente. Os exemplos incluem extratos bancários incompletos que mostram apenas créditos na conta do cliente. Os valores do saldo no extrato bancário de um cliente foram redigidos.
- Verificações inadequadas de documentação quanto à autenticidade.
- Nenhuma avaliação ou limite de quanto um cliente deve poder gastar com base na renda conhecida, riqueza ou quaisquer outros fatores de risco.
- Os ganhos de outros operadores de jogos de azar foram aceitos como SOF, sem investigação adicional.
- Não garantir que as suas políticas, procedimentos e controlos foram implementados de forma eficaz, mantidos sob revisão, revistos adequadamente para garantir que permanecem eficazes e têm em conta quaisquer ensinamentos ou orientações aplicáveis publicadas pela Comissão de tempos a tempos.
Além de ter que pagar uma multa de £ 6 milhões, a Casumo também foi instruída a nomear, às suas próprias custas, uma empresa de auditores independentes para realizar uma auditoria para examinar as transações que ocorreram após 1º de julho de 2020, para garantir que tenha implementado efetivamente suas novas políticas, procedimentos e controles. Além disso, o operador também precisa garantir que está em conformidade com as Condições de Licença e o Código de Prática.
Falando sobre a ação anunciada hoje contra Casumo, o Diretor Executivo da Gambling Commission, Richard Watson, declarou: “Este caso foi provocado através de atividades de conformidade planeadas e todos os operadores devem estar cientes de que continuaremos a tomar medidas firmes contra aqueles que não conseguem elevar os padrões.”
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