Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) emitiu uma sanção administrativa para Cassino Malta Limitado. Devido a várias violações das leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o Casino Malta deve pagar uma multa de €233.834.
Violação das principais leis:
O casino violou várias leis, mas a principal razão para esta multa é que não tem procedimentos regulamentados contra lavagem de dinheiro. Quando o relatório interno suspeito foi submetido ao Oficial de Relatório de Lavagem de Dinheiro (MLRO) no Casino, mostrou que os procedimentos não foram regulamentados como deveriam. Mostrou também a escassez de due diligence aprimorada (EDD) quando se trata de jogadores de alto risco.
Uma quantidade muito pequena de recursos foi alocada para contra lavagem de dinheiro no Casino, e não havia passos exatos a seguir em caso de envio um relatório interno suspeito. Além disso, FIAU endereçado três jogadores que estavam sob suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, e os funcionários do cassino não os denunciaram.
A EDD fez algum trabalho nos procedimentos e medições relevantes, mas não foram suficientes. Como Comitê de execução da FIAU alegaram que deveriam ser mais rigorosos e fornecer informações mais relevantes sobre os clientes, como fontes de recursos e patrimônio. Eles disseram que as informações foram obtidas principalmente de fontes abertas que eram frequentemente não verificado.
Perfis de jogadores:
O Comitê revisou os perfis dos jogadores e descobriu que 28% em algum momento pertenceu ao grupo de alto risco, e nenhuma providência foi tomada. Um dos jogadores de alto risco era o CEO de uma empresa que tinha conexões suspeitas na Turquia.
O Casino teve de reparar que o jogador utilizava muitas contas e mudou o padrão de transações e prossiga para as etapas necessárias a seguir. Existem mais situações, como um estudante com conexões na China que desistiu € 200.000 em dinheiro e perdeu mais de €80.000. A empresa teve que investigar as origens do dinheiro do estudante já que ele gastou todo esse dinheiro em apenas um ano, 2019.
De todo o número de jogadores no Casino, 22% foram de baixo ou médio risco. No entanto, suas transações excedeu as expectativas, que estava alerta para observá-los mais de perto.
Todos esses fatores são necessários para alertar a empresa, que rastrearia ainda mais os jogadores em risco.
Um dos problemas eram os jogadores que não haviam listado seus endereço residencial. Até 10% deles listavam endereços de hotéis e outros 6% tinham endereços no exterior que eram inválido or inexistente.
a empresa não verifiquei a informação cerca de 20% dos jogadores, o que eram obrigados a fazer. FIAU comentou: “O Comitê observou que o procedimento geral da Empresa de obtenção de informações e/ou documentação relacionada ao objetivo e natureza pretendida do relacionamento comercial era inadequado e não ajudava a Empresa a construir um perfil completo e completo de negócios e riscos dos clientes que atende , especialmente daqueles que representam um risco maior de BC/FT.”
Entre muitas outras violações, o Casino também violou o Avaliação de risco de negócios e Avaliação de risco do cliente.
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- Fonte: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
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