Os Crypto Mixers podem evoluir para evitar o processo pelas autoridades dos EUA? – CriptomoedaWire

Dinheiro Tornado feito manchetes em agosto de 2022 quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos o sancionou, levantando questões sobre o papel do misturadores de criptomoedas para garantir a privacidade financeira. Este debate se intensificou quando Sinbad.io, outro grande player, enfrentou sanções da OFAC por facilitar transações ilícitas, especialmente aquelas envolvendo o grupo de hackers Lazarus.

Embora os misturadores ofereçam um serviço legítimo ao melhorar a privacidade das transações de criptomoedas, surgem preocupações quando os criminosos os exploram para lavar grandes somas, comprometendo potencialmente a utilização legítima dos serviços por indivíduos que procuram privacidade financeira.

Ao contrário do equívoco de que as criptomoedas garantem o anonimato completo, a maioria das principais criptomoedas opera em livros abertos onde as transações são registradas publicamente. Por exemplo, o Bitcoin fornece pseudoanonimato ao não revelar a identidade do proprietário por meio de endereços. Contudo, se uma transferência única estiver ligada à identidade de um indivíduo, todas as transações passadas e futuras poderão ser rastreadas.

Misturadores de criptografia como o Tornado Cash foram criados para resolver esse problema, anonimizando as transações. Existem cenários em que os indivíduos podem precisar de privacidade financeira, como fazer pagamentos em criptomoedas para necessidades diárias sem revelar detalhes da transação. Os mixers podem quebrar o vínculo entre o remetente e o destinatário, garantindo a privacidade.

Para além das transações quotidianas, a privacidade financeira torna-se crucial em situações como a manutenção da confidencialidade dos salários ou a proteção contra criminosos que visam o património pessoal. Em casos extremos, os misturadores podem desempenhar um papel na proteção dos indivíduos contra regimes opressivos, garantindo que as doações para apoiar causas como LGBTQ+ ou jornalistas críticos permanecem anónimas.

No entanto, o encerramento do Sinbad e do Tornado Cash pelas autoridades dos EUA destaca o desafio de manter o anonimato face ao escrutínio regulamentar. Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) expressou sua intenção de atingir os misturadores como uma preocupação primária em matéria de branqueamento de capitais, com o objetivo de aumentar a transparência e combater a exploração maliciosa por parte de grupos como a RPDC e o Hamas.

A questão para as autoridades pode não ser apenas os serviços de mistura, mas sim a sua associação com grandes clientes. Dados de análise de cadeia revelou que Sinbad administrou mais de US$ 24 milhões em fundos roubados do Grupo Lazarus, indicando potencial uso indevido do mixer.

Derrubar mixers internacionais representa desafios, como fica evidente pela operação contínua do site obscuro de Sinbad. O Tornado Cash também foi relançado com mecanismos de compliance na clearnet. Apesar disso, a perseguição por parte das autoridades dos EUA pode levar ao fim das atividades ilícitas de mistura.

Em uma declaração de fevereiro de 2023, o pseudônimo fundador de Sinbad, Mehdi, defendeu o mixer como um projeto legítimo de preservação da privacidade, comparando-o a outras criptomoedas e ferramentas focadas na privacidade, incluindo o navegador Tor, Zcash, Monero e Wasabi.

Surge a questão: os mixers podem lidar com o uso indevido sem comprometer seus valores fundamentais? Alguns defendem a implementação de barreiras para bloquear determinados grupos, mas o desafio reside em equilibrar a privacidade com o escrutínio regulamentar. A ideia de adotar os padrões Know Your Customer contradiz o propósito dos misturadores.

Um porta-voz do Mixero rejeitou tais padrões, enfatizando o conflito entre a ideologia do anonimato e as ferramentas de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, outros sugerem que os misturadores poderiam evitar acções de fiscalização através da implementação de programas robustos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

A privacidade financeira, considerada por muitos no espaço das criptomoedas como um direito humano, enfrenta desafios à medida que os órgãos governamentais variam no seu reconhecimento. Embora existam leis de privacidade, a inclusão explícita da privacidade financeira permanece discutível. Na Europa, as proteções ao abrigo da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais e do Regulamento Geral de Proteção de Dados são mais explícitas do que nos Estados Unidos, onde a privacidade financeira é regulada através de leis estaduais e federais.

Em essência, os misturadores conquistaram uma imagem desfavorável devido ao potencial uso indevido, o que suscitou a necessidade de estratégias para impedir a entrada de atores ilícitos. A sua sobrevivência pode depender de encontrar um equilíbrio entre a protecção da privacidade e o cumprimento da regulamentação.

Trocas de criptomoedas como (NASDAQ: COIN) provavelmente seguirão esse desenvolvimento que afeta os misturadores de criptografia, pois quaisquer mudanças regulatórias podem afetar seus clientes ou até mesmo as próprias bolsas.

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• Fonte: https://www.cryptocurrencywire.com/can-crypto-mixers-evolve-to-sidestep-prosecution-by-u-s-authorities/