SEC brasileira investiga Binance sobre alegações de ajudar clientes a evitar restrições de ordens de parada

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou uma investigação sobre a exchange global de criptomoedas Binance, em meio a alegações de que a empresa forneceu orientação a clientes sobre como contornar as restrições de stop order. Isso sinaliza maior escrutínio sobre a operação da Binance no Brasil, já que os reguladores procuram fazer cumprir as regras e regulamentos locais.

A Binance está na água quente do Brasil?

A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, enfrenta uma investigação no Brasil do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, conforme noticiado pelo jornal Valor Econômico. A plataforma é acusada de ajudar os clientes a fugir de uma ordem de parada imposta aos investimentos em derivativos de criptomoedas.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) informou ao Procurador-Geral do Estado de São Paulo que a Binance pode ter persistido em oferecer derivativos de criptomoedas a seus clientes, apesar da SEC ter emitido uma ordem de parada sobre tais ofertas em 2020. De acordo com a lei brasileira, futuros os contratos são considerados títulos, independentemente da natureza dos ativos subjacentes.

De acordo com o jornal, a SEC forneceu à polícia capturas de tela de agosto de 2021, revelando instruções para os usuários brasileiros alterarem suas configurações de idioma para acessar a seção Binance Futures. A SEC também destacou a abundância de conteúdo em língua portuguesa, sem avisos de restrições para usuários brasileiros.

Como a Binance enfrenta maior escrutínio das autoridades brasileiras, as operações da bolsa no país podem ser significativamente impactadas. Se a investigação confirmar as alegações de ajudar os clientes a burlar as restrições de stop order, a empresa pode enfrentar multas substanciais ou até mesmo a suspensão de sua licença para operar no Brasil.

Binance continua ganhando destaque regulatório

A investigação brasileira é outro revés para a Binance, que tem trabalhado para estabelecer uma presença mais compatível em várias jurisdições. A empresa recentemente tomou medidas para aprimorar sua conformidade regulatória, contratando ex-reguladores e veteranos do setor para sua equipe executiva. No entanto, os desafios regulatórios em andamento ressaltam as dificuldades que as plataformas criptográficas enfrentam para equilibrar inovação e crescimento com a necessidade de adesão às regras estabelecidas.

Em comunicado, a Binance enfatizou que “não oferece derivativos no Brasil” e está operando em conformidade com os regulamentos locais. A bolsa também afirmou seu compromisso em manter um diálogo contínuo com as autoridades para acelerar o crescimento dos setores de cripto e blockchain no Brasil e no mundo.

Este não é o primeira vez que a Binance enfrentou tais alegações. A bolsa continuou operando na província canadense de Ontário por meses depois de informar a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário que encerraria suas atividades lá. Em fevereiro, a Binance supostamente reconheceu que estava trabalhando com os reguladores dos EUA para resolver problemas de conformidade. Além disso, em março, a empresa foi processada pela US Commodity Futures Trading Commission por alegadas violações comerciais.

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• Fonte: https://coinpedia.org/news/brazilian-sec-probes-binance-over-allegations-of-aiding-clients-in-dodging-stop-order-restrictions/