Polícia Federal do Brasil investiga Binance por 'suposto crime financeiro': relatório

A Binance está sendo investigada pelas autoridades brasileiras por supostamente direcionar os clientes a contornar uma ordem de parada em produtos futuros.

Autoridades no Brasil lançaram uma investigação sobre a exchange de criptomoedas Binance por continuar oferecendo seus derivativos de criptomoedas a clientes, apesar de uma ordem de parada emitida pelo município.

De acordo com uma Denunciar da publicação de mídia local Valor Econômico, o Ministério Público e a Polícia Federal no Brasil estão investigando um suposto crime financeiro da Binance.

A investigação partiu do regulador de valores mobiliários do país, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que disse ao Procurador-Geral do Estado de São Paulo que a bolsa ajudou os clientes a acessar derivativos financeiros depois de ter sido condenada a interromper o serviço.

Parte da investigação inclui documentos que mostram prints de telas de suporte da Binance, onde os usuários são instruídos a mudar o idioma de seu site para acessar a plataforma da Binance Futures.

“A plataforma de futuros não está disponível no PT-BR. Você pode mudar o idioma”, dizia uma resposta de atendimento ao cliente da Binance em maio de 2022.

As autoridades agora estão examinando quem foi o responsável por dar a ordem para contornar as restrições. A pessoa identificada pode pegar entre seis meses e dois anos de prisão, disse Filipe Batich, White Collar and Compliance Partner do escritório de advocacia Madrona Fialho Advogados.

A Binance reiterou que não oferece derivativos na região, ao ser procurada pelo jornal para comentar. Um porta-voz da bolsa disse que a bolsa não comentaria as investigações em andamento e que opera em conformidade com as autoridades locais.

Nos EUA, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também acusado Binance de operar ilegalmente uma bolsa de derivativos no país, violando os regulamentos de derivativos.