Arthur Hayes, da Bitmex, solicita clemência, sem pena de prisão por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA

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Arthur Hayes, da Bitmex, pede clemência, sem pena de prisão por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA 6

Tomada rápida:

O fundador e ex-CEO da Bitmex, Arthur Hayes, pediu clemência ao juiz que está lidando com seu processo judicial
O Sr. Hayes não está pedindo prisão e permissão para viver no exterior e viajar livremente
Seus advogados também pediram liberdade condicional sem prisão domiciliar ou confinamento comunitário
Arthur Hayes havia fechado um acordo judicial que resultaria em uma sentença de prisão de 6 a 12 meses

O fundador da Bitmex e ex-CEO, Arthur Hayes, está solicitando clemência do juiz federal de Manhattan que está cuidando de seu processo judicial.

De acordo com o Bloomberg, Sr. Hayes, que se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário em fevereiro deste ano, está pedindo isenção de prisão e permissão para viver no exterior e viajar livremente. Seus advogados também solicitaram liberdade condicional em preferência à prisão domiciliar ou ao confinamento comunitário. O pedido do Sr. Hayes ao Juiz Federal também incluiu uma carta de sua mãe ao lado de fotografias e cartas de seus apoiadores.

A carta ao Juiz Federal dizia:

Este é um caso marcante que já teve um impacto extraordinário e bem divulgado na vida pessoal do Sr. Hayes e no negócio BitMEX que ele cofundou.

Arthur Hayes foi acusado junto com outros executivos da Bitmex.

O pedido de leniência de Hayes vem depois que ele fez um acordo judicial com a promotoria, que resultaria em uma sentença de prisão de seis a doze meses.

Seus problemas legais se originaram em outubro de 2020, quando a Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) cobrou dele – ao lado de outros dois proprietários da Bitmex, Ben Delo e Samuel Reed – por operar uma plataforma de negociação não registrada, violar vários regulamentos da CFTC e a Lei de Sigilo Bancário e conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário.

Em relação às duas últimas acusações, todas as três foram indiciadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sob a Promotoria do Distrito Sul de Nova York ao lado de um quarto réu, Gregory Dwyer.

Na época das acusações iniciais, o diretor assistente do FBI William F. Sweeney Jr explicou que os quatro réus violaram a Lei de Sigilo Bancário ao não implementar as exigências antilavagem de dinheiro dos EUA. Ele disse:

…os quatro réus, por meio da plataforma de negociação de criptomoedas BitMEX de sua empresa, violaram deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário ao fugir dos requisitos antilavagem de dinheiro dos EUA.

Um réu chegou ao ponto de se gabar da empresa constituída em uma jurisdição fora dos EUA porque subornar os reguladores naquela jurisdição custa apenas 'um coco'.

Graças ao trabalho diligente de nossos agentes, analistas e parceiros da CFTC, eles logo saberão que o preço de seus supostos crimes não será pago com frutas tropicais, mas poderá resultar em multas, restituição e prisão federal.

[Imagem de destaque cortesia de Fortune.com]

Carimbo de hora: 5 de maio de 2022