BitMEX deve pagar $ 100 milhões em liquidação para taxas CFTC, FinCEN

BitMEX, uma bolsa de criptomoedas e derivados sediada nas Seychelles, chegou a um acordo com as autoridades americanas. De acordo com Denunciar, um total de $ 100 milhões foi acordado para ser pago como uma ordem de consentimento assinada por tribunais americanos com cerca de 5 entidades separadas trabalhando juntas como a marca BitMEX.

O acordo encerra uma investigação de vários meses pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). De acordo com um comunicado da CFTC, a ordem de consentimento também proíbe a BitMEX de novas violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC conforme cobrado.

“Este caso reforça a expectativa de que a indústria de ativos digitais, à medida que continua a atingir um grupo mais amplo de participantes do mercado, leva a sério suas responsabilidades na indústria financeira regulamentada e seus deveres de desenvolver e aderir a uma cultura de conformidade”, disse o Presidente em exercício Rostin Behnam. “A CFTC tomará medidas imediatas quando as atividades que afetam os mercados jurisdicionais da CFTC suscitarem preocupações de proteção ao consumidor e ao cliente.”

O acordo de acordo com o Diretor Interino de Execução, Vincent McGonagle, ajudará a mostrar que os “requisitos de registro e proteções básicas do consumidor estabelecidos pelo Congresso para nosso mercado de derivativos tradicionais se aplicam igualmente ao crescente mercado de ativos digitais. As plataformas de negociação de criptomoedas que conduzem negócios nos Estados Unidos devem obter o registro apropriado e implementar procedimentos robustos de Conheça seu Cliente e Anti-Lavagem de Dinheiro. ”

A BitMEX afirmou que introduziu uma série de transformações para restaurar a imagem positiva da empresa, incluindo a reformulação de seu KYC e procedimentos de compliance.

Acordo de BitMEX: Um suspiro de alívio

Com o acordo, as autoridades americanas ficarão notavelmente fora do telhado da bolsa, dando ao novo CEO, Alexander Höptner, um ambiente regulatório claro para conduzir os negócios da plataforma de negociação digital.

“Hoje é um dia importante na história da nossa empresa e estamos muito contentes por deixar isso para trás. Conforme a criptografia amadurece e entra em uma nova era, nós também evoluímos para a maior plataforma de derivados de criptografia com uma base de usuários totalmente verificada. Verificação de usuário abrangente, conformidade robusta e recursos de combate à lavagem de dinheiro não são apenas marcas registradas de nosso negócio - são os motores de nosso sucesso de longo prazo ”, ele dito, acrescentando “Levamos nossas responsabilidades extremamente a sério e continuaremos a nos envolver ativamente com os reguladores em todo o mundo para garantir que desempenhemos um papel positivo em ajudar a moldar o futuro desta classe de ativos extraordinária.”

Além de reformular seus procedimentos de compliance, a BitMEX também afirmou que está diversificando seus serviços para além dos derivados legados pelos quais é conhecida. A empresa agora está procurando desenvolver sua capacidade em áreas como negociação à vista, corretagem, serviços de custódia, produtos de informação e academia. Notavelmente, o BitMEX fez a ronda no início desta semana por tornando-se o parceiro criptográfico oficial do gigante do futebol italiano AC Milan.

Enquanto a empresa agora está livre, a CFTC confirmou que o litígio contra os fundadores da empresa: Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed ainda está em andamento.

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