Binance renomeia cartões bancários russos em meio a investigação de sanções dos EUA, relatório

Binance renomeia cartões bancários russos em meio a investigação de sanções dos EUA, relatório

Carimbo de data / hora: 26 de agosto de 2023, 9h
Nó Fonte: 2845844

A exchange cripto Binance substituiu os nomes dos cartões emitidos por bancos russos por cores, revelou a mídia russa em meio a relatos de uma investigação dos EUA sobre possíveis violações de sanções. As mudanças dizem respeito ao recurso de troca de rublos na plataforma peer-to-peer da Binance.
Traders russos na Binance ofereceram cartões ‘verdes’ e ‘amarelos’ como opções de pagamento
A Binance, a maior bolsa de ativos digitais do mundo em volume de negociação, mudou os nomes dos cartões de dois bancos russos, Sberbank e Tinkoff, em sua plataforma, informaram os meios de comunicação russos sobre criptografia Bits.media e RBC Crypto.
A mudança foi feita na plataforma peer-to-peer (P2P) da Binance, onde os usuários russos agora podem escolher entre um “cartão local verde” (para Sberbank, de acordo com os sites) e um “cartão local amarelo” (para Tinkoff) no menu de opções de pagamento.

A renomeação segue a publicação de um relatório do Wall Street Journal (WSJ) na terça-feira, citando fontes, segundo as quais a Binance está sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em conexão com possíveis violações das sanções dos EUA contra a Rússia.
Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais impuseram sanções sem precedentes à Federação Russa devido à sua invasão militar da Ucrânia, incluindo severas restrições financeiras, como o corte dos bancos russos do sistema global de mensagens interbancárias SWIFT.
Tanto o Sberbank, maior banco da Rússia, de propriedade maioritária do Estado, como o neobanco Tinkoff, que é um dos principais fornecedores de cartões de crédito na Rússia, estão numa lista de sanções dos EUA, juntamente com outras 29 instituições bancárias russas.
Os dois cartões bancários estão disponíveis como métodos de pagamento para clientes que utilizam rublos russos. De acordo com o 10º pacote de sanções da UE contra a Rússia, a Binance restringiu o acesso a transações P2P em dólares americanos e euros para os russos, mas a medida não afetou as transações em rublos.

A Binance disse que segue regras de sanções globais e não tem relações bancárias em nenhum lugar para seu serviço P2P, de acordo com o artigo do WSJ. Uma das principais razões para a investigação do DOJ, relatada pela primeira vez pela Bloomberg em maio, é a suspeita de que a Binance permite que clientes russos façam transações envolvendo pelo menos cinco bancos russos sancionados, ajudando assim os russos a transferir fundos para o estrangeiro.
O Wall Street Journal também escreveu que a investigação poderia potencialmente aumentar os problemas jurídicos da Binance nos Estados Unidos, onde a líder global entre as exchanges de criptomoedas enfrenta ações judiciais movidas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supostamente violando as leis dos EUA.
Em abril, o meio de comunicação russo Kod Durova informou aos leitores que havia levantado as restrições introduzidas anteriormente, permitindo aos titulares de cartões Mir russos, bem como de cartões Visa e Mastercard emitidos por bancos russos, depositarem na plataforma. De acordo com as capturas de tela publicadas, as contas poderiam ser carregadas através do serviço de pagamento russo Qiwi, selecionando a opção “cartão bancário”.
O que você acha das acusações de que a Binance está violando as sanções dos EUA contra a Rússia? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Carimbo de hora:

Mais de BITRSS