Binance enfrenta acusações de que misturou fundos de clientes e empresas | Notícias Bitcoin ao vivo

Binance – a maior e mais popular casa de câmbio digital – está em água quente novamente depois do anterior fontes alegaram que a bolsa combinava fundos de clientes com os da empresa.

O que a Binance fez?

No que poderia ser considerado como tirar uma página do FTX manual, a Binance é acusada de não manter os fundos dos clientes e da empresa separados. Isto seria uma violação das regras financeiras dos EUA. Binance negou qualquer irregularidade.

Um dos insiders afirma que o total do dinheiro misturado está na casa dos bilhões, e que isso ocorria quase diariamente por meio de contas que a empresa tinha com o agora extinto Banco Silvergate. Da forma como está, várias plataformas de notícias como a Reuters conduziram análises das transações financeiras da Binance, mas não conseguem encontrar (pelo menos por enquanto) evidências que sugiram que o que os insiders dizem é verdade.

No entanto, as alegações despertam suspeitas e preocupações nos comerciantes de moeda digital, visto que é exatamente isso que a FTX é acusada de ter feito e, por algum tempo, Binance e FTX estavam trabalhando juntos. É preciso perguntar se talvez os maus protocolos comerciais deste último não tenham repercutido no primeiro.

Em um comunicado, o comissário da SEC, Gary Gensler, diz que muitas exchanges de criptomoedas são culpadas de oferecer valores mobiliários depois de não se registrarem como corretoras, garantindo assim que o dinheiro de seus clientes seja protegido e separado de todos os ativos corporativos e fundos de lucro. Ele disse:

Seus modelos de negócios tendem a ser construídos com base na captação de fundos de clientes, misturando-os.

O porta-voz da Binance, Brad Jaffe, disse que a Binance não cometeu nenhum crime, nem é culpada do que está sendo acusada. Ele disse:

Essas contas não eram usadas para aceitar depósitos de usuários. Eles foram usados ​​para facilitar as compras do usuário. Não houve mistura em nenhum momento porque esses são fundos 100% corporativos.

Na verdade, a situação lembra muito a FTX, uma exchange de criptomoedas que caiu em uma pilha de falências e fraudes em novembro passado. Seguindo o anúncio de sua falência, o chefe da empresa, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas depois que ele foi acusado de misturar o dinheiro de sua empresa com o de clientes. Ele também foi acusado de usar fundos de clientes para pagar empréstimos com sua outra empresa, Alameda Research, e investir em imóveis de luxo nas Bahamas.

Atualmente, Binance é também enfrentando o escrutínio de a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que está processando a bolsa por supostamente violar a Commodity Exchange Act.

Outras questões legais

O presidente da CFTC, Rostin Behnam, disse:

Durante anos, a Binance sabia que estava violando as regras da CFTC, trabalhando ativamente para manter o fluxo de dinheiro e evitar a conformidade. Este deve ser um aviso para qualquer pessoa no mundo dos ativos digitais de que a CFTC não tolerará a evasão intencional da lei dos EUA.

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/binance-faces-accusations-that-it-mixed-customer-and-company-funds/