Binance atrai atenção legal sobre alegações de manipulação de FTX

Em uma ação coletiva arquivada em 2 de outubro, no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, a Binance (Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings) e seu CEO Changpeng Zhao (“CZ”) estão enfrentando sérias alegações em torno da tentativa de monopolização do mercado de criptografia, supostamente por meio de estratégias prejudiciais contra seu concorrente FTX.

A batalha jurídica liderada por Nir Lahav, identificado como residente na Califórnia, está a desvendar uma complexa trama de estratégias corporativas competitivas, declarações nos meios de comunicação social e consequentes flutuações de mercado.

Binance e “CZ” atingidos com ação coletiva

O epicentro do processo vem de uma série de declarações feitas por Changpeng Zhao no Twitter, especialmente no período crucial que levou à queda da FTX no início de novembro de 2022. Um ponto focal específico é um tweet de Zhao em 6 de novembro, no qual ele expressou: “Devido às recentes revelações que surgiram, decidimos liquidar qualquer ITF remanescente em nossos livros.”

Os demandantes argumentam que esta declaração não foi apenas enganosa, considerando que a Binance já havia vendido suas participações no ITF, mas também foi deliberadamente concebida para fazer cair o preço do ITF. Os litigantes encontram evidências em um segmento consequente do tweet, afirmando: “Não estamos contra ninguém. […] Mas não apoiaremos pessoas que fazem lobby contra outros participantes da indústria pelas suas costas.” Isto, afirmam eles, indica o antagonismo de Zhao em relação às iniciativas regulatórias do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

Uma queda notável no preço do FTT de US$ 23.1510 para US$ 3.1468, seguiu-se ao tweet mencionado de Zhao. O processo destaca este evento, indicando: “O tweet de Zhao resultou na queda do preço do FTT… Esta queda significativa levou as Entidades da FTX à falência sem dar… Os executivos e o conselho de administração das Entidades da FTX uma chance de salvar a situação e colocar guardas de segurança para proteger seus clientes e usuários finais.”

Adicionando outra camada à polêmica, Zhao anunciou em 7 de novembro, por meio de uma postagem no Twitter, que a Binance havia iniciado uma carta de intenções para adquirir a FTX. No entanto, esta intenção foi rescindida apenas um dia depois.

De acordo com o processo legal: “Zhao divulgou publicamente esta informação [sobre a retirada da oferta de aquisição] no Twitter e outras plataformas de mídia social para prejudicar as entidades FTX, o que acabou levando a um colapso apressado e sem precedentes das entidades FTX”.

O processo se aprofunda em várias supostas violações, com suas raízes entrelaçadas com as leis federais e da Califórnia relacionadas à concorrência desleal, com o objetivo de trazer à luz as táticas supostamente maliciosas empregadas para prejudicar a FTX. Com os riscos elevados, o processo exige indemnizações monetárias, custas judiciais e a restituição de ganhos ilícitos em sete acusações. Foi declarado: “O Requerente acredita que existem milhares de membros da classe proposta”.

Nuvens regulatórias sobre Binance e FTX

No meio do drama jurídico que se desenrola, tanto a Binance quanto a FTX estão simultaneamente entrelaçadas em ações separadas da SEC, indicando potencialmente maiores pressões regulatórias dentro da criptoesfera. O processo criminal contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, é programado com início em 4 de outubro em Nova York.

Binance US está atualmente sob investigação por diversas autoridades dos EUA, como a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Além disso, há persistente especulação que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) vem construindo um caso contra a Binance e seu fundador, CZ, há mais de um ano.

Até o momento, o BNB era negociado a US$ 215.2, um pouco acima da EMA de 20 dias, a US$ 214.2.

Imagem em destaque do Shutterstock, gráfico do TradingView.com

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• Fonte: https://bitcoinist.com/binance-ceo-legal-fire-claims-ftx-manipulation/