Pablo Rodriguez – o cofundador do esquema de pirâmide de criptomoedas AirBit Club – foi condenado a 12 anos de prisão meses depois de se declarar culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica em um Tribunal Distrital dos EUA em março.
Rodriguez e os seus co-conspiradores foram acusados de orquestrar uma fraude global, atraindo investidores com falsas promessas de riqueza em criptomoedas, ao mesmo tempo que se apropriavam indevidamente dos seus investimentos para ganho pessoal e ofereciam desculpas quando confrontados com pedidos de levantamento.
O juiz George B. Daniels, do Tribunal Distrital, ordenou três anos extras de libertação supervisionada para Rodriguez, que entrará em vigor após sua pena de prisão de 12 anos.
Esquema AirBit
De acordo com o oficial comunicados à CMVM, Rodriguez e Dos Santos fundaram o AirBit Club em 2015 e orquestraram um esquema fraudulento que desviou mais de US$ 100 milhões.
A dupla atraiu suas vítimas a investir no AirBit Club, prometendo lucros garantidos em troca de investimentos em dinheiro em “adesões” ao clube. O AirBit Club foi comercializado como um clube de marketing multinível de criptomoedas, com promessas de retornos da mineração e negociação de criptomoedas, juntamente com retornos passivos diários para os membros.
Para promover o esquema, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan e Chairez viajaram por todo o mundo, organizando exposições extravagantes e apresentações locais em vários países para persuadir as vítimas a adquirirem adesões ao AirBit Club, incluindo no Distrito Sul de Nova Iorque.
As vítimas tiveram acesso a um portal online que mostrava supostos lucros acumulados, mas essas alegações eram de natureza fraudulenta, pois mais tarde foi descoberto que nenhuma atividade real de criptomoeda em nome das vítimas ocorreu. Em vez disso, os perpetradores “enriqueceram”, gastando os fundos dos utilizadores em artigos de luxo enquanto recrutavam mais vítimas através de exposições luxuosas.
Nos casos em que as vítimas tentaram levantar fundos do Portal Online AirBit Club e reclamaram aos promotores, encontraram desculpas, atrasos e taxas ocultas, muitas vezes ascendendo a mais de 50% do levantamento solicitado. Alguns deles também tiveram as suas contas encerradas e os seus principais investimentos foram alegadamente perdidos devido a uma falsa alegação relacionada com a pandemia da COVID-19.
Em um comunicado, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
“Rodriguez cofundou e liderou um esquema internacional de pirâmide multimilionária que atacava investidores em sua maioria pouco sofisticados com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido no comércio e mineração de criptomoedas.”
Briga anterior com a lei
As autoridades também acusado Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez e Millan de tentarem esconder o esquema AirBit Club e seu controle sobre seus rendimentos. Eles fizeram isso fazendo com que as vítimas comprassem assinaturas com dinheiro e usando corretores de criptomoedas terceirizados.
Eles também lavaram o dinheiro por meio de várias contas bancárias, incluindo uma conta fiduciária de advogado administrada por Hughes, que deveria reter fundos de clientes, mas foi usada para ocultar os rendimentos ilegais do esquema. Hughes direcionou fundos das vítimas para despesas pessoais dos culpados e financiou eventos para promover o esquema AirBit Club.
Antes do AirBit Club, Rodriguez e Dos Santos foram processados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por outro esquema de pirâmide chamado ‘Vizinova’ e pagaram US$ 1.7 milhão em multas. Hughes, um advogado da Califórnia, os representou nesse caso e mais tarde os ajudou no esquema AirBit Club, removendo da Internet informações negativas sobre ambos.
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