Presidente da ACE Exchange, Michael Wang, preso

Michael Wang, presidente da ACE Exchange, foi preso sobre alegações de fraude e lavagem de dinheiro. A prisão, que ocorreu no início deste mês, causou ondas de choque em toda a indústria, especialmente considerando o notável status de Wang como líder dentro de uma importante exchange de criptomoedas.

As autoridades taiwanesas detiveram Wang após acusações de que ele estava envolvido em um esquema que promovia criptomoedas sem valor, essencialmente envolvido em uma atividade fraudulenta conhecida como “golpe de moedas de lixo”. Este desenvolvimento segue-se à detenção anterior do fundador da ACE Exchange, David Pan, que também estava implicado no planeamento de fraudes e na atração de investidores para investirem nestas criptomoedas sem valor através de anúncios nas redes sociais.

As agências de aplicação da lei conduziram uma busca minuciosa na residência de Wang, descobrindo cerca de 49 milhões de dólares de Novo Taiwan em dinheiro e quase 190 milhões de dólares de Novo Taiwan em criptomoedas. Além disso, um supercarro McLaren 720S, avaliado em 18 milhões de dólares de Novo Taiwan, foi apreendido na casa de sua namorada. Estas descobertas levantaram preocupações sobre potenciais atividades de lavagem de dinheiro ligadas a Wang e à bolsa.

Wang, que negou envolvimento no caso, afirmou que os fundos suspeitos foram emprestados de amigos. No entanto, a sua incapacidade de explicar a origem dos fundos levou à sua prisão e a uma investigação mais aprofundada pelas autoridades.

Este incidente levanta preocupações significativas para os usuários do ACE Exchange. O regulador financeiro alertou que a bolsa poderia ser retirada da lista de bolsas compatíveis e os usuários são aconselhados a retirar seus tokens e depósitos por precaução. A custódia de dinheiro da bolsa é administrada pelo KGI Bank, garantindo a segurança das reservas de dinheiro dos usuários, mas a custódia das criptomoedas é motivo de preocupação.

O mercado criptográfico, embora frequentemente celebrado pela sua inovação e crescimento, também tem sido prejudicado por casos de fraude e escrutínio regulatório. A detenção de uma figura de destaque como Michael Wang não só destaca os riscos associados à indústria, mas também sublinha a necessidade de maior supervisão e protecção do consumidor.

Fonte da imagem: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/ace-exchange-president-michael-wang-arrested