A polícia israelense prendeu oito suspeitos em conexão com um esquema de fraude de criptomoeda após invadir suas casas e apreender provas. Um dos suspeitos é Moshe Hogeg, conhecido proprietário do principal time de futebol Beitar Jerusalem Football Club.
Oito pessoas presas em esquema de fraude criptográfica em Israel
A polícia israelense prendeu na quinta-feira oito suspeitos que supostamente roubaram dezenas de milhões de shekels em um esquema de fraude de criptomoeda.
As prisões foram feitas depois que policiais da unidade anticorrupção Lahav 433 da polícia invadiram as casas e escritórios dos suspeitos. Eles reuniram provas e apreenderam itens relacionados à investigação. A investigação durou vários meses e revelou suspeitas de lavagem de dinheiro e crimes fiscais, detalhou a polícia.
Um dos suspeitos é Moshe Hogeg, proprietário do Beitar Jerusalem Football Club, clube de futebol profissional israelense que joga na Premier League israelense.
A polícia explicou que os suspeitos operaram um esquema de fraude de criptomoeda “de maneira sistemática” durante um longo período de tempo. Observando que eles fraudaram investidores em vários projetos de criptografia, a polícia disse:
Cada um embolsou milhões de shekels enquanto fazia apresentações falsas a potenciais investidores para investirem em empreendimentos aparentemente lucrativos.
Além da fraude com criptomoedas, a polícia disse que Hogeg é suspeito de ter cometido crimes sexuais. Hogeg negou ambas as acusações.
Hogeg e vários outros foram processados em Maio por antigos funcionários de um fundo de capital de risco israelita que afirmam que três das maiores empresas de Israel ofertas iniciais de moedas (ICOs) em 2017 e 2018 foram fraudes completas. Os três ICOs, lançados pela Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) e Leadcoin, arrecadaram coletivamente US$ 250 milhões de investidores em todo o mundo.
Os advogados Moshe Mazor e Amit Hadad, representando Hogeg, disseram na quinta-feira que seu cliente “nega veementemente as suspeitas contra ele e está cooperando totalmente com os investigadores”. Eles acrescentaram:
Temos certeza de que ao final da investigação ficará claro que não há fundamento para as acusações contra ele.
O que você acha desse caso? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Aviso Legal: Este artigo é somente para propósitos de informação. Não se trata de uma oferta ou solicitação direta de uma oferta de compra ou venda, nem de uma recomendação ou endosso de qualquer produto, serviço ou empresa. Bitcoin.com não fornece consultoria sobre investimentos, impostos, questões legais ou contábeis. Nem a empresa nem o autor são responsáveis, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda causado ou alegadamente causado por ou relacionado ao uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados neste artigo.
Leia renúncia