WazirX pod lupą indyjskich agencji za pranie brudnych pieniędzy

• Na warunkach FEMA wydano zawiadomienie o przyczynie pokazu (SCN).
• ED bada dwa przypadki dotyczące WazirX zgodnie z ustawą FEMA 1999.

Minister Stanu ds. Finansów Pankaja Chaudhary’ego poinformował Rajya Sabha, że ​​ED wydał zawiadomienie na mocy ustawy FEMA o wymianie kryptowalut WazirX. W pisemnej odpowiedzi do Rajya Sabha powiedział, że ED bada dwa przypadki dotyczące: WazirX zgodnie z ustawą o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (FEMA).

Minister złożył następujące oświadczenie:

„W jednym z przypadków przeprowadzone do tej pory dochodzenie ujawniło, że jedna indyjska platforma wymiany kryptowalut, Wazirx, obsługiwana przez Zanmai Labs Private Limited w Indiach, korzystała z otoczonej murem infrastruktury giełdy BINANCE z siedzibą na Kajmanach. Ponadto odkryto, że wszystkie transakcje kryptograficzne między tymi dwiema giełdami nie były nawet rejestrowane na łańcuchach blokowych, a zatem były ukryte w tajemnicy”. 

Przeniesienie ponad 350 milionów dolarów do nieznanych portfeli

Po odpowiedzi Parlamentu na WazirX nie było żadnego powiadomienia o praniu brudnych pieniędzy. Według ministra, zgodnie z warunkami FEMA, przeciwko WazirX wydano zawiadomienie Show Cause (SCN) za zezwolenie na przekazywanie aktywów kryptograficznych o wartości ponad 350 milionów USD do nieznanych portfeli. Binance nabył WazirX w 2019 roku.

Powiedział, że WazirX, indyjska giełda, zezwoliła zagranicznym klientom na konwersję jednego krypto na inny na swojej platformie, a także za pośrednictwem giełd stron trzecich, takich jak FTX, BINANCE itp.

Było to w odpowiedzi na zapytanie członka Rajya Sabha Sushil Kumar Modi dotyczące tego, czy jest to pewne Crypto giełdy zezwalały mieszkańcom z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy i Brazylia na handel bez zgodności z KYC i AML. Także czy pieniądze otrzymane przez te giełdy kryptowalut od globalnych przedsięwzięć kapitałowych, dla których nie złożono deklaracji. I czy indyjska platforma kryptograficzna wykorzystywała infrastrukturę portfela wymiany walut bez żadnej zgody.

Polecany dla Ciebie:

Inteligentne kontrakty Cardano przekroczyły wszystkie poprzednie rekordy