USA chcą zwrócić 112 milionów dolarów skradzionych kryptowalut

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Tylera Crossa
Opublikowany: 5 kwietnia 2023 r.

Połączenia Departament Sprawiedliwości (DoJ) podobno przejął kryptowalutę o wartości około 112 milionów dolarów skradzioną w wyniku różnych „oszustw związanych z zaufaniem do kryptowalut”. Odzyskał środki z sześciu różnych kont.

Oszustwa związane z zaufaniem tradycyjnie polegają na tym, że oszust zdobywa zaufanie ofiary, czasami przez bardzo długi czas, zanim podejmie działania.

„Teraz, gdy przejęliśmy tę wirtualną walutę, postaramy się szybko zwrócić ją ofiarom” — powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości. „Oprócz naszych niestrudzonych wysiłków, aby zakłócić te schematy, musimy również pracować nad podnoszeniem świadomości społecznej i pomagać w informowaniu potencjalnych ofiar: uważaj na ludzi, których spotykasz online; poważnie kwestionuj porady inwestycyjne, zwłaszcza dotyczące kryptowalut, od osób, których nie spotkałeś osobiście; i pamiętaj, inwestycje, które wydają się zbyt piękne, aby były prawdziwe, zazwyczaj takie są.”

Oszuści spędzają tygodnie lub miesiące na budowaniu relacji ze swoimi ofiarami, wykorzystując je za pośrednictwem portali społecznościowych, aplikacji randkowych, „błędnych” połączeń telefonicznych lub SMS-ów lub innych form inżynierii społecznej.

Po nawiązaniu relacji w końcu pojawia się koncepcja inwestowania w kryptowalutę, gdzie oszust kieruje następnie ofiarę na złośliwą stronę inwestycyjną, czasami podszywającą się pod prawdziwą platformę handlową. Użytkownik zobaczy zwodniczo duże zyski, a nawet będzie mógł wyciągnąć niewielkie zarobki, aby zbudować większe zaufanie. Jednak gdy użytkownik zdeponuje znaczną kwotę, okazuje się, że nie może już wypłacić swoich pieniędzy.

Te plany, często nazywane „Sha Zhu Pan” (w luźnym tłumaczeniu z chińskiego jako „rzeź świń”) na tym się nie kończą. Następnie będą nadal drenować oszczędności celu, żądając dodatkowych pieniędzy, opłat lub podatków, często przedstawianych jako sposób na odzyskanie pieniędzy (co oczywiście nigdy się nie zdarza).

Chociaż odzyskanie skradzionych funduszy o wartości 112 milionów dolarów jest ważnym krokiem przeciwko oszustom, Centrum Skarg o Przestępstwa Internetowe FBI (IC3) poinformowało, że suma pieniędzy skradzionych w wyniku oszustw inwestycyjnych wyniosła ponad 3.31 miliarda dolarów.

Jeśli jesteś ofiarą oszustwa kryptograficznego lub znasz kogoś, kto nim jest, zachęcamy mieszkańców USA do kontaktu www.fbi.gov/cryptoguard, skontaktuj się z lokalnym biurem terenowym FBI lub zgłoś się do IC3.

Stany Zjednoczone poszukują obecnie prawowitych właścicieli skradzionych funduszy, podczas gdy wydział FBI Pheonix prowadzi dalsze śledztwa w sprawie oszustw inwestycyjnych.