Amerykańscy prawnicy, likwidatorzy z Bahamów prześcigają się w kwestii tego, kto rządzi jurysdykcją upadłościową FTX

Amerykańscy prawnicy, likwidatorzy z Bahamów prześcigają się w kwestii tego, kto rządzi jurysdykcją upadłościową FTX

Znacznik czasu: 16 grudnia 2022 3:17
Węzeł źródłowy: 1775913

amerykańscy prawnicy zajmujący się tzw Rozdział 11 bankructwo giełdy kryptowalut FTX toczą sparingi z odpowiednikami na Bahamach zajmującymi się kolejną częścią upadłego biznesu, przy czym oba obozy oskarżają się nawzajem o złą wiarę oraz brak przejrzystości i współpracy. 

James Bromley, prawnik FTX w USA, na rozprawie sądowej w Delaware w środę sprzeciwił się udostępnianiu „niebezpiecznych informacji likwidatorom z Bahamów”. 

Argumentował, że bahamska strona nie była godna zaufania, ponieważ współpracowali z założycielem FTX, Samem Bankmanem-Friedem (30 lat), aby podważyć sprawę upadłości USA i wycofać aktywa z giełdy na rzecz wybranej grupy wierzycieli. 

Jego haczyk nastąpił po prośbie prawników filii FTX Digital Markets z Bahamów do amerykańskiego sędziego upadłościowego o dostęp do danych FTX, takich jak różne konta Slack, Google i Amazon Web Services. 

FTX.com i ponad 100 jej podmiotów stowarzyszonych ogłosiło upadłość w Stanach Zjednoczonych 11 listopada, a Bankman-Fried – obywatel USA aresztowany na Bahamach – został oskarżony przez władze USA o liczne oszustwa i miliardy dolarów w funduszach klientów zaginęło. 

Stany Zjednoczone chcą ekstradycji Bankmana-Frieda, ale kłótnie między prawnikami zajmującymi się upadłością budzą obawy, że proces może zostać zakłócony.   

Wojna likwidacyjna

FTX Digital Markets złożony oddzielnie Rozdział 15 bankructwo – stosowany w przypadku firm prowadzących działalność w więcej niż jednym kraju – na Bahamach trzy dni po złożeniu wniosku przez główną grupę FTX. Było dwóch tymczasowych likwidatorów wyznaczony nadzorowanie sprawy FTX Digital Markets prowadzonej przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów.

John J. Ray III, prawnik odpowiedzialny za amerykańską część upadłości i nowy dyrektor naczelny FTX, skrytykował władze Bahamów podczas wtorkowych zeznań przed Kongresem USA.

Powiedział, że kierownictwo FTX współpracowało z bahamskimi urzędnikami, aby odblokować lokalne konta na giełdzie po wstrzymaniu wypłat dla wszystkich wierzycieli. Według Raya użytkownicy z Bahamów otrzymali dostęp do swoich funduszy 24 godziny przed ogłoszeniem upadłości przez FTX, a około 100 milionów dolarów zostało wypłaconych z około 15,000 XNUMX kont. 

„[Urzędnicy Bahamów] wydali oświadczenia, że ​​posunięcie to leżało w interesie wierzycieli z Bahamów, chociaż naszym zdaniem naruszyli automatyczne zawieszenie postępowania upadłościowego” – dodał. W amerykańskim prawie upadłościowym automatyczne zawieszenie jest nakazem, który wstrzymuje działania wierzycieli. 

Z kolei Komisja Papierów Wartościowych Bahamów oskarżyła Raya o składanie „nieprawdziwych oświadczeń” w celu „popierania wątpliwych planów” związanych ze sprawą FTX. 

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów nie odpowiedziała na czwartkowy e-mail z prośbą o komentarz w sprawie postępowania. 

Rozplątywanie

Wydaje się, że strona amerykańska była rozgniewana wiedzą, że bahamscy urzędnicy byli wtajemniczeni w nadużycia FTX i utratę funduszy klientów już 9 listopada, zgodnie z dowód w sprawie bankructwa FTX upubliczniono w środę.

List od Dyrektora Wykonawczego Komisji Papierów Wartościowych na Bahamach, Christiny Rolle, wykazał, że Ryan Salame, były współzarządzający FTX Digital Markets, poinformował ich, że aktywa klientów posiadane przez FTX zostały przeniesione do jego oddziału maklerskiego i funduszu hedgingowego Alameda Research . 

„Komisja zrozumiała, że ​​pan Salame doradzał, że przeniesienie aktywów klientów w ten sposób było sprzeczne z normalnym ładem korporacyjnym i operacjami FTX Digital”, napisał Rolle, dodając, że transfery „mogą stanowić sprzeniewierzenie, kradzież, oszustwo lub inne inne przestępstwo”.

Rekordy Blockchain pokazują, że FTX dostarczył co najmniej 4.1 miliarda USD, aby spróbować naprawić rosnącą dziurę w bilansie Alameda tylko we wrześniu. Według raportu agencji Reuters, powołującego się na dwa nienazwane źródła, ta pomoc obejmowała nielegalne wykorzystanie środków użytkowników z giełdy. 

W poniedziałek ekipa Raya też wydany 9 listopada e-maile między Bankman-Fried a prokuratorem generalnym Bahamów, w których Bankman-Fried powiedział, że FTX „segreguje” fundusze należące do klientów z Bahamów i oferuje otwieranie wypłat wyłącznie dla nich. 

„W trakcie całego procesu istniała komunikacja między Bankman-Fried a rządem Bahamów, szczególnie związana z wyciekiem aktywów” – powiedział Ray.

Dodał, że albo Bankman-Fried, albo współzałożyciel FTX, Zixiao „Gary” Wang, podpisali ostateczne wypłaty. 

Ray powiedział kongresowi, że dwa oddzielne zgłoszenia między jurysdykcjami były wyjątkową i nieprzydatną sytuacją.  

Nieprzydatny

„W przeciwieństwie do procesu z rozdziału 11, w procesie z rozdziału 15 z Bahamczykami nie ma przejrzystości. Wielokrotnie prosiliśmy ich o jasność i zostaliśmy przez nich zamknięci” – powiedział. 

„Odrzucenie, które otrzymaliśmy, jest dość niezwykłe w kontekście bankructwa… Rodzi pytania i oczywiście badamy to”. 

Ray zeznał, że Bankman-Fried mógł próbować podważyć zakres amerykańskiego prawa upadłościowego, składając wniosek do władz Bahamów po przeniesieniu aktywów na konta pod ich kontrolą. 

Jeden z tymczasowych likwidatorów wyznaczonych przez Bahamską Komisję Papierów Wartościowych, prawnik Brian Simms, powiedział w liście z 14 listopada złoŜenie sprawy przez sąd że jego zdaniem FTX nie była upoważniona do ogłoszenia upadłości w USA bez zgody FTX Digital. 

Podczas przesłuchania w Kongresie przedstawiciele Alexandra Ocasio Cortez i Jake Auchincloss poprosili Raya o przekazanie komisji wszelkich dalszych ustaleń dotyczących relacji i komunikacji między Bankman-Fried a władzami na Bahamach.

Według Eyewitness News Bahamas, Bankman-Fried złożył wniosek o zwolnienie za kaucją 15 grudnia, czyli zaledwie dwa dni po odrzuceniu poprzedniego wniosku przez sędziego, który stwierdził, że grozi mu ucieczka. Ostatni wniosek o zwolnienie za kaucją ma zostać rozpatrzony przed Sądem Najwyższym 17 stycznia, czyli za około miesiąc, czytamy w raporcie, nie mówiąc, kto dostarczył informacje.

Oddzielnie, Eyewitness News Bahamas dostarczyło link do 2018 dokumentalny w sprawie warunków osadzonych w Departamencie Więziennictwa na Bahamach, w którym obecnie przetrzymywany jest Bankman-Fried.

Znak czasu:

Więcej z Forkast