Sankcje skarbowe USA na firmę Sinbad Mixer, powołując się na pranie pieniędzy przez północnokoreańską grupę Lazarus

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Jak wynika z raportu z 29 listopada, Departament Skarbu USA nałożył sankcje na usługę mieszania kryptowalut Sinbad.io (Sinbad) za jej rolę w umożliwianiu prania pieniędzy przez sponsorowane przez państwo północnokoreańskie grupy hakerskie. komunikat prasowy.

Według Departamentu Skarbu Sinbad rzekomo przetworzył kryptowalutę o wartości milionów dolarów skradzioną w głośnych cyberatakach przypisywanych powiązanej z Koreą Północną grupie hakerskiej Lazarus Group. Grupa Lazarus została wcześniej ukarana sankcjami w 2019 r. za cyberataki, które według doniesień przyniosły w ciągu ostatniej dekady skradzione zasoby cyfrowe o wartości ponad 2 miliardów dolarów.

W szczególności Sinbad został powiązany z praniem środków pochodzących z niedawnego włamania na kwotę 100 milionów dolarów na dostawcę portfela kryptowalut Atomowy portfel i zeszłoroczne 620 milionów dolarów Hack Axie Infinity i 100 milionów dolarów Exploit mostu Horizon.

„Łączenie usług umożliwiających podmiotom przestępczym, takim jak Grupa Lazarus, pranie skradzionego mienia będzie miało poważne konsekwencje” – powiedział zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo, dodając, że „Departament Skarbu i jego partnerzy z rządu USA są gotowi zastosować wszystkie narzędzia na swoim poziomie”. utylizacji, aby uniemożliwić podmiotom zajmującym się mieszaniem wirtualnych walut, takim jak Sinbad, ułatwianie nielegalnych działań”.

Sankcje Departamentu Skarbu wobec Sindbada mają miejsce po wcześniejszych działaniach podjętych w tym roku przeciwko mikserom kryptowalut Blender.io i Tornado Cash za umożliwienie prania pieniędzy Grupy Lazarus. Niektórzy eksperci branżowi uważają, że Sinbad jest następcą Blendera.io, ale nie zostało to udowodnione.

Trwające represje

Ministerstwo Skarbu zintensyfikowało swoje ataki na miksery kryptowalut od czasu swojej pierwszej poważnej akcji sankcjonowanie Tornado Cash w sierpniu 2022 r. w związku z obawami dotyczącymi prania pieniędzy w Korei Północnej. Tornado Cash, które od 7 r. wyprało ponad 2019 miliardów dolarów, zostało ukarane sankcjami za przetwarzanie środków skradzionych przez północnokoreańską grupę hakerską Lazarus Group.

Twórcy Tornado Cash również stanęli przed konsekwencjami prawnymi. Współzałożycielami byli Roman Storm i Roman Semenov naładowany w sierpniu 2023 r. w związku ze spiskiem mającym na celu pranie pieniędzy, naruszenie sankcji i prowadzenie nielegalnego przekazu pieniędzy. Storm został aresztowany, a Semenow pozostaje na wolności.

Grupa zwolenników kryptowalut Coin Center złożyła pozew przeciwko Skarbowi Państwa, twierdząc, że sankcje nałożone na Tornado Cash naruszają prawa do prywatności i stanowią przekroczenie zasięgu rządu. Jednak sędzia federalny Zwolnione rozpatrzył tę sprawę w listopadzie, orzekając, że na mocy Pierwszej Poprawki nie ma konstytucyjnie chronionego prawa do korzystania z określonego narzędzia finansowego w celu przekazywania darowizn.

Ponadto zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo wydał oświadczenie złowieszcza mowa w październiku ostrzegł firmy z branży aktywów cyfrowych, że „jeśli nie podejmą działań zapobiegających nielegalnym przepływom finansowym, zrobią to Stany Zjednoczone i nasi partnerzy”. Wskazuje to na zamiar skarbu dalszego skupiania się na usługach umożliwiających uchylanie się od sankcji i pranie pieniędzy. Ministerstwo Skarbu określiło niedawno transakcje na platformie Crypto Mixer jako: nowa klasa „głównego problemu związanego z praniem pieniędzy”.