Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża założyciela BitConnect w programie Crypto o wartości 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD

Znacznik czasu: 27 lutego 2022 2:45
Węzeł źródłowy: 1190748

Federalna wielka ława przysięgłych w San Diego właśnie oskarżyła założyciela programu kryptograficznego BitConnect, który rzekomo oszukał tysiące inwestorów w USA i za granicą. 

W oświadczenie opublikowany w piątek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdza, że ​​obywatelowi Indii Satishowi Kumbhani grozi do 70 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego oszustw drogą elektroniczną, manipulacji cenami towarów, spisku mającego na celu popełnienie międzynarodowego prania pieniędzy i prowadzenia nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy.

BitConnect był reklamowany jako internetowy program inwestycji w kryptowaluty, który wykorzystuje zastrzeżoną technologię do generowania wysokich zwrotów, ale amerykańskie organy nadzoru papierów wartościowych twierdzą, że operacja ta jest schematem Ponziego, który oszukał inwestorów na miliardy dolarów.

„BitConnect działał jako schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów. W sumie Kumbhani i jego współspiskowcy otrzymali od inwestorów około 2.4 miliarda dolarów”.

Zgodnie z aktem oskarżenia Kumbhani nakazał promotorom programu pożyczkowego manipulowanie ceną BitConnect Coin (BCC) w celu stworzenia wrażenia, że ​​istnieje popyt rynkowy na cyfrowe aktywa BitConnect.

W dokumencie stwierdzono również, że Kumbhani i jego spiskowcy rzekomo ukrywali i przenosili fundusze inwestorów, przenosząc aktywa za pośrednictwem międzynarodowych giełd kryptowalut, korzystając z szeregu portfeli kryptowalut.

Ponadto Kumbhani rzekomo uniknął kontroli i nadzoru BitConnect, nie przestrzegając przepisów branży finansowej, na przykład nie rejestrując się w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zgodnie z wymogami ustawy o tajemnicy bankowej.

Mówi odpowiedzialny agent specjalny Ryan L. Korner z biura terenowego Departamentu Dochodzeń Kryminalnych Urzędu Skarbowego (IRS-CI) w Los Angeles:

„W miarę jak kryptowaluta zyskuje popularność i przyciąga inwestorów na całym świecie, rzekomi oszuści, tacy jak Kumbhani, wykorzystują coraz bardziej złożone schematy, aby oszukiwać inwestorów, często kradnąc miliony dolarów.

Jednak nie dajcie się zwieść, nasza agencja będzie kontynuować naszą długą tradycję śledzenia pieniędzy, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych, aby demaskować schematy przestępcze i pociągnąć oszustów do odpowiedzialności za ich nielegalne działania polegające na oszustwie i oszustwie”.

Kontrola Cena akcji



Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej



Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram



Surfuj Daily Hodl Mix


 
Sprawdź najnowsze wiadomości



 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wyróżniony obraz: Shutterstock/arosoft

Post Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża założyciela BitConnect w programie Crypto o wartości 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD pojawiła się najpierw na The Daily Hodl.

Znak czasu:

Więcej z The Daily Hodl