Współzałożyciel Tornado Cash zwolniony za kaucją

Roman Storm – jeden ze współzałożycieli kryptowaluty Tornado Cash – nie jest już przetrzymywany, obecnie przebywa na wolności za kaucją.

Władze USA aresztowały tę osobę na początku tego tygodnia w związku z zarzutami, że jej podmiot ułatwiał operacje prania pieniędzy i był powiązany z północnokoreańskim kolektywem hakerskim – Lazarus Group.

„Rozczarowany aresztowaniem”

Adwokat Romana Storma – Brian Klein – ujawnił, że jego klient wyszedł za kaucją (nie ujawniając kwoty przeznaczonej na zwolnienie). Podzielił się swoim rozczarowaniem z powodu zatrzymania, mówiąc, że Storm pomógł w rozwoju oprogramowania. Ponadto wierzy, że „nowa teoria prawna” amerykańskich prokuratorów może mieć wpływ na działalność wszystkich twórców oprogramowania. 

Miło mi poinformować, że mój klient Roman Storm wyszedł już na wolność za kaucją, chociaż jestem bardzo rozczarowany faktem, że prokuratorzy postawili mu zarzuty za pomoc w tworzeniu oprogramowania – ich nowatorska teoria prawna ma niebezpieczne implikacje dla wszystkich twórców oprogramowania.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) 24 sierpnia 2023 r.

Amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania aresztowali Storma 23 sierpnia, oskarżając go i jego współpracownika Romana Semenowa (kolejnego współzałożyciela Tornado Cash) o spisek mający na celu pranie pieniędzy, spisek mający na celu prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi oraz spisek mający na celu naruszenie amerykańskich sankcji.

Prokuratorzy zasugerowali również, że pomimo licznych skarg ofiar włamań, mikser kryptowalut nie wdrożył programów „znaj swojego klienta” (KYC) ani przeciwdziałających praniu pieniędzy. 

Semenow pozostaje na wolności wraz z agentami z biura terenowego Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku, którzy próbują ustalić miejsce jego pobytu. Niedawno amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). w dodatku go na specjalnie opracowaną listę osób objętych sankcjami. 

„Współpracujemy z organami ścigania, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz naszej agencji, próbując zlokalizować i aresztować tę osobę… Wykorzystamy wszelkie sposoby – cokolwiek będzie konieczne – aby aresztować, niezależnie od tego, czy będzie to kraj, czy międzynarodowy” – James Smith – zastępca dyrektora odpowiedzialny za biuro terenowe FBI w Nowym Jorku – stwierdził.

Problemy prawne miał także Alexey Pertsev (trzeci współzałożyciel Tornado Cash). Został zatrzymany zeszłego lata w Amsterdamie, wkrótce po zakończeniu OFAC nałożone sankcje nałożone na kryptomiksera za rzekome świadczenie usług dla północnokoreańskiej grupy hakerskiej – Lazarus. 

Deweloper spędził dziewięć miesięcy za kratkami od władz odrzucone zwolnienie za kaucją. Obecnie oczekuje na proces, który ustali, czy jego podmiot miał powiązania z organizacją z Pjongjangu. 

Jakie są dokładne liczby?

Główny zarzut wobec Tornado Cash dotyczy tego, że na przestrzeni lat ułatwiło ono postępowanie karne o wartości ponad 1 miliarda dolarów, w tym setki milionów dolarów dla Lazarusa.

Pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego – Nicole Argentieri – argumentował że tego rodzaju miksery kryptowalut stały się „popularną metodą ukrywania nieuczciwie zdobytych zysków przez przestępców”. 

„Oskarżeni wykorzystywali Tornado Cash jako bezpieczną przystań dla przestępców, aby zatrzeć ślady środków finansowych związanych z ich działalnością przestępczą, taką jak włamania do komputerów i oszustwa drogą elektroniczną” – dodała.