Władze Korei Południowej aresztowały szefa giełdy kryptowalut pod zarzutem oszustwa o wartości wielu milionów dolarów

Jinwook Shin, dyrektor generalny giełdy kryptowalut Bitsonic, został zatrzymany przez południowokoreańskie organy ścigania 7 sierpnia. Obecnie toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie rzekomego sprzeniewierzenia inwestycji i depozytów użytkowników giełdy.

Według raportu południowokoreańskiej agencji informacyjnej Chosun Biz, Shin jest oskarżony o oszukańcze manipulowanie cenami kryptowalut i wolumenem obrotu na Bitsonic, co doprowadziło do sprzeniewierzenia około 10 miliardów wonów (7.5 miliona dolarów) od użytkowników giełdy od stycznia 2019 do maja 2021 .

• Prokuratura stwierdziła, że ​​Shin eksploatowane Bitsonic, ale nie kupił kryptowaluty w tym samym okresie.
• Ale dyrektor generalny nadal dostarczał kryptowaluty nowym klientom, pomimo wystąpienia problemów z płynnością i zawieszenia wypłat na platformie kryptograficznej, jak twierdzi departament ds. cyberprzestępczości w Seulu.
• BitSonic ogłosił zamknięcie swojej działalności w sierpniu 2021 roku i przypisał tę decyzję „kwestiom wewnętrznym i zewnętrznym”.
• Wkrótce potem władze Korei Południowej zamknęły 11 krajowych platform kryptowalutowych za domniemane oszustwa.
• W wynikającym z tego dochodzeniu stwierdzono również zaangażowanie wiceprezesa firmy w zorganizowanie planu nabycia krypto posiadanego przez dyrektora generalnego w ramach systemu wymiany.
• W procesie manipulacji Shin rzekomo wykorzystał firmę fasadową założoną w Singapurze.
• Tymczasem wiceprezes Bitsonic również ma stanąć przed sądem bez tymczasowego aresztowania.
• Późno południowokoreańskie władze przyjęły twarde podejście do oszukańczych działań w branży aktywów cyfrowych.
• W zeszłym miesiącu Koreański Depozyt Papierów Wartościowych odsłonięty nawiązanie współpracy z Code, firmą specjalizującą się w zasadach podróży, w celu promowania wydawania i wykorzystywania identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) na rynku aktywów wirtualnych.
• Inicjatywa ta ma na celu zaradzenie gwałtownemu wzrostowi nielegalnych działań na rynku, a jednocześnie zaspokojenie zapotrzebowania na zwiększoną ochronę inwestorów.
• Poza tym podobno był to rząd koreański budynek system śledzenia kryptowalut w celu zapobiegania cyberprzestępczości.