SkyCity przygotowuje się na karę w wysokości 73 mln dolarów australijskich po dochodzeniu finansowym

Operator kasyna SkyCity przygotowuje się na zapierającą dech w piersiach karę po dochodzeniu prowadzonym przez australijski organ nadzorujący przestępstwa finansowe. W czwartek firma poinformowała inwestorów, że przeznaczyła aż 73 mln dolarów australijskich (48.20 dolarów) na pokrycie kary i kosztów prawnych. To wzrost w stosunku do Jak twierdzi, przygotował w sierpniu kwotę 45 mln dolarów australijskich (29.71 dolarów)..

naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Australijskie Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (AUSTRAC) wszczęło postępowanie w sprawie kary cywilnej przeciwko SkyCity w grudniu 2022 r. Było to następstwem dochodzenia w sprawie SkyCity Adelaide, które ujawniło naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kasynie.

Wśród zarzutów AUSTRAC zarzucił, że SkyCity nie oceniło odpowiednio ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, nie wdrożyło odpowiednich systemów i kontroli opartych na ryzyku w celu zarządzania ryzykiem oraz nie posiadało programu monitorowania transakcji.

W wyniku śledztwa i sprawy sądowej SkyCity musiało zawrzeć porozumienie z firmą AUSTRAC. Zgodziła się przyznać do naruszeń w postępowaniu i zapłacić określoną kwotę kary, choć transakcja jest uzależniona od sfinalizowania zestawienia ustalonych faktów i przyznań.

Na czerwiec zaplanowano rozprawę, na której sąd zadecyduje o zasadności uzgodnionej kary. „Wysokość kary zależy od uznania sądu” – powiedział SkyCity swoim inwestorom.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/